证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2022-098
山东未名生物医药股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 28 日下午 2:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2022 年 11 月 28 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2022 年 11 月 28 日 9:15-
15:00。
2.现场会议地点：深圳市南山区科技南十二路 22 号 2005 会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长岳家霖
6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 139 人，代表股份 215,983,797 股，占上市公司
总股份的 32.7379％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 95,639,414 股，占上市公司总
股份的 14.4966％。
通过网络投票的股东 130 人，代表股份 120,344,383 股，占上市公司总股份
的 18.2413％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 137 人，代表股份 109,171,319 股，占上市
公司总股份的 16.5477％。
其中：通过现场投票的中小股东 9 人，代表股份 95,639,414 股，占上市公
司总股份的 14.4966％。
通过网络投票的中小股东 128 人，代表股份 13,531,905 股，占上市公司总
股份的 2.0511％。
公司部分董事、监事、高管及董事会秘书出席了会议，见证律师列席会议。
三、提案审议和表决情况
议案 1.00《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 213,718,797 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9513％；反对
2,262,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0477％；弃权 2,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 106,906,319 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9253％；反对
2,262,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0728％；弃权 2,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0019％。
该议案获得通过。
议案 2.00《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 209,873,872 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1711％；反对
3,055,231 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4146％；弃权 3,054,694 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.4143％。
中小股东总表决情况：
同意 103,061,394 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.4034％；反对
3,055,231 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.7986％；弃权 3,054,694 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.7981％。
该议案获得通过。
议案 3.00《关于将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 210,644,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5277％；反对
2,284,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0575％；弃权 3,055,694 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.4148％。
中小股东总表决情况：
同意 103,831,625 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1089％；反对
2,284,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0921％；弃权 3,055,694 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.7990％。
该议案获得通过。
议案 4.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 209,229,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8729％；反对
3,699,291 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7128％；弃权 3,054,694 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.4143％。
中小股东总表决情况：
同意 102,417,334 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8134％；反对
3,699,291 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.3885％；弃权 3,054,694 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.7981％。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。
该议案获得通过。
议案 5.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 209,229,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8729％；反对
3,699,291 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7128％；弃权 3,054,694 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.4143％。
中小股东总表决情况：
同意 102,417,334 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8134％；反对
3,699,291 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.3885％；弃权 3,054,694 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.7981％。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。
该议案获得通过。
议案 6.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 209,228,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8725％；反对
3,700,291 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7132％；弃权 3,054,694 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.4143％。
中小股东总表决情况：
同意 102,416,334 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8125％；反对
3,700,291 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.3894％；弃权 3,054,694 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.7981％。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。
该议案获得通过。
议案 7.00《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
总表决情况：
同意 209,737,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1078％；反对
3,164,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4652％；弃权 3,081,994 股
（其中，因未投票默认弃权 40,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
1.4270％。
中小股东总表决情况：
同意 102,924,665 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.2781％；反对
3,164,660 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8988％；弃权 3,081,994 股
（其中，因未投票默认弃权 40,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的
2.8231％。
该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东盛唐律师事务所
2．律师姓名：胡宗亥、洪艺琛
3．结论性意见：本所律师认为，未名医药本次股东大会的召集和召开程序、
出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规
定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。
五、备查文件
1．山东未名生物医药股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
2．广东盛唐律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司 2022 年第三次
临时股东大会的法律意见书。
山东未名生物医药股份有限公司董事会
2022 年 11 月 28 日
