证券代码：002581       证券简称：未名医药         公告编号：2022-100



                山东未名生物医药股份有限公司
               第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次
会议通知于 2022 年 11 月 28 日以电子邮件和电话方式发出，会议于 2022 年 11
月 30 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席栾伟宁先生主持，应参加会议
监事 3 人，实际参加监事 3 人，董事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的召
集和召开符合国家有关法律、法规、《监事会议事规则》及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公司
划转资产的议案》
    公司拟将“重组NGF滴眼液”项目相关资产按照账面净值划转至全资子公司
山东衍渡生物科技有限公司（以下简称“衍渡生物”），并授权公司管理层办理资
产划转的相关事宜。
    经审核，监事会认为本次资产划转是基于公司经营战略考虑和管理需求，有
利于进一步优化公司及各子公司管理职能和业务职能，有利于明确公司各业务板
块的工作权责，使公司战略布局更加清晰，提升整体管理效率，促进公司持续稳
健发展。本次划转为公司合并报表范围内主体公司之间的划转，合并报表范围未
发生变化，不会对公司及衍渡生物的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害
公司及衍渡生物全体股东利益的情形。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向
全资子公司划转资产的公告》。
    三、备查文件
1、山东未名生物医药股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。


                             山东未名生物医药股份有限公司监事会
                                        2022 年 12 月 1 日