证券代码：002581          证券简称：未名医药          公告编号：2023-026



                山东未名生物医药股份有限公司
               关于召开 2022 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三
次会议审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》，现就召开公司 2022
年度股东大会的相关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议召开的合法、合规性：公司 2022 年度股东大会会议的召集、召
开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （三）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日下午 2:30
    2、网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2023 年 5 月 18 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
    （2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2023 年 5 月 18 日
9:15-15:00。
    （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
    （五）股权登记日：2023 年 5 月 15 日
    （六）会议出席对象
    1、截止 2023 年 5 月 15 日下午 3:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    2、公司董事、监事和董事会秘书、高级管理人员列席会议；
    3、公司聘请的见证律师。
    （七）现场会议召开地点：山东省淄博市张店区北京路 69 号

    二、会议审议事项

   序号                                  审议事项

     1      《2022 年度报告全文及摘要》
     2      《2022 年度董事会工作报告》

     3      《2022 年度监事会工作报告》

     4      《2022 年度财务决算报告》

     5      《2022 年度利润分配预案》

     6      《关于补选非职工代表监事的议案》

     7      《关于变更公司注册地址及<公司章程>的议案》
            《关于拟与淄博市张店区工业和信息化局合作投资设立医药产
     8
            业园的议案》
    上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议或第五届监事会第七次会议
审议通过，其中议案 7 需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上特别
决议审议通过。相关内容详见公司 2023 年 4 月 27 日披露于《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，公司独立董事将
在公司 2022 年度股东大会上进行述职。
    三、提案编码

                                                              备注
 议案编码                     提案名称                   该列打勾的栏目
                                                           可以投票
    100                    以下所有议案                         √
                              非累计投票议案
   1.00      《2022 年度报告全文及摘要》                       √

   2.00      《2022 年度董事会工作报告》                       √

   3.00      《2022 年度监事会工作报告》                       √

   4.00      《2022 年度财务决算报告》                         √

   5.00      《2022 年度利润分配预案》                         √

   6.00      《关于补选非职工代表监事的议案》                  √
             《关于变更公司注册地址及<公司章程>的
   7.00                                                        √
             议案》
             《关于拟与淄博市张店区工业和信息化局
   8.00
             合作投资设立医药产业园的议案》
四、现场会议登记办法

    1、登记方式：
    （1）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代
理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；
    （2）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身
份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托
书和本人身份证原件；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
    2、登记时间：2023 年 5 月 16 日上午 8:30－11:30，下午 13:00－16:00
    3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区科技南十二路 22 号 2005，
信函请注明“股东大会”字样。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票
系统参加网络投票。网络投票的投票程序及要求详见附件 2。
    六、其他事项
    1、会议联系方式
    联系人：赵辉：0755-86950185
    电子邮箱：boardoffice2022@163.com
2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
七、备查文件
1、山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。



                                   山东未名生物医药股份有限公司
                                              董事会
                                         2023 年 4 月 27 日
附件 1：

                  山东未名生物医药股份有限公司
                   2022 年度股东大会授权委托书
    兹全权委托            （先生／女士）代表本公司／本人出席于 2023 年 5
月 18 日召开的山东未名生物医药股份有限公司 2022 年度股东大会，并代表本公
司／本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司／本人
对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权
的意思表示均代表本公司／本人，其后果由本公司／本人承担。
    本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                          备注
 议案编
                                                      该列打勾的栏
   码                     提案名称                                   同意   反对   弃权
                                                      目可以投票

                                                           √
   100                  以下所有议案

                                     非累计投票议案

  1.00 《2022 年度报告全文及摘要》                         √


  2.00 《2022 年度董事会工作报告》                         √


  3.00 《2022 年度监事会工作报告》                         √


  4.00 《2022 年度财务决算报告》                           √


  5.00 《2022 年度利润分配预案》                           √


  6.00 《关于补选非职工代表监事的议案》                    √


  7.00 《关于变更公司注册地址及<公司章程>的议案》          √

           《关于拟与淄博市张店区工业和信息化局合
  8.00                                                     √
           作投资设立医药产业园的议案》

   委托人姓名或名称：

   委托人身份证号码或营业
执照注册登记号：

委托人股东账号：                   持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）：               身份证号码：

委托日期：     年        月   日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
    附注：
    1. 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反
对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议
事项的授权委托无效。
    2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为自然人的需要
股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
  附件 2：

                         网络投票具体操作流程
       参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
       1.投票代码：362581、投票简称：“未名投票”
       2.填报表决意见或选举票数对于本次股东大会所审议议案填报表决意见：同
意、反对、弃权
       3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1.投票时间：2023 年 5 月 18 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30—11:30
下午 13:00—15:00。
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15—15:00。
       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。