证券代码：002583                  证券简称：海能达                  公告编号：2018-087


                            海能达通信股份有限公司

                  第三届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议
以电子邮件及电话的方式于 2018 年 10 月 24 日向各位董事发出。

    2.本次董事会于 2018 年 10 月 29 日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议
室召开。

    3.本次会议应出席 9 人，实际出席 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯
表决方式出席会议的董事 3 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的
董事是武美、欧阳辉、陈智。

    4.本次会议由董事长陈清州先生主持。

    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年第三季度报告全
文及正文的议案》。

    同意对外报送 2018 年第三季度报告全文及正文。

    《 2018 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2018 年第三季度报告正文》（公告编号：2018-089）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    2. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关
于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）进行的
变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会
对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策的变更及其决策
程序符合有关法律、法规及《企业会计准则》的规定，不存在损害公司及股东利益的
情形。同意本次会计政策的变更。

    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-090）详见公司指定信息披露媒
体 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第三十三次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见。




     特此公告。




                                                海能达通信股份有限公司董事会

                                                            2018 年 10 月 29 日