证券代码：002583             证券简称：海能达           公告编号：2018-103

                         海能达通信股份有限公司
                   第三届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议
以电子邮件及电话的方式于 2018 年 12 月 14 日向各位董事发出。

    2.本次董事会于 2018 年 12 月 19 日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议
室召开。

    3.本次会议应出席 9 人，实际出席 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯
表决方式出席会议的董事 4 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的
董事是曾华、孙萌、欧阳辉、陈智。

    4.本次会议由董事长陈清州先生主持。

    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于员工购买人才安居保障房
使用权的议案》。

    为充分调动公司管理团队、业务骨干及基层员工的积极性和凝聚力，使其能够安
居乐业的同时将更多精力投入工作中，同意将不超过 50 套人才安居保障房使用权向
符合激励条件的公司骨干员工出售，价格不低于公司为本住房项目建设按比例实际支
付的款项（包含该款项产生的资金成本），同时参考周边同类住房的价格确定。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第三十四
次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于员
工购买人才安居保障房使用权的公告》（公告编号：2018-106）详见公司指定信息披
露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    2.以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    2018 年 11 月，公司第一期限制性股票激励计划股票授予登记完成，共授予 792
名激励对象 21,140,800 股，增加公司股本 21,140,800 股；公司股票期权激励计划首
次授予部分第三个行权期和预留部分第三个行权期于 2018 年 9 月 3 日全部结束，激
励对象实际行权数量共 20,867,000 股，其中从上次验资日（2017 年 11 月 28 日）至
到 期 日 共 行 权 1,297,000 股 。 以 上 两 方 面 原 因 导 致 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币
1,814,782,691 元增加至人民币 1,837,220,491 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）已对上述注册资本变动情况出具了瑞华验字[2018]48420001 号验资报告。

    同意公司对《公司章程》中涉及注册资本和相关股本变动的条款进行修订。

    《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-105）详见公司指定信息披露媒
体 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第三十四次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见。




      特此公告。

                                                       海能达通信股份有限公司董事会

                                                                     2018 年 12 月 19 日