证券代码：002583             证券简称：海能达            公告编号：2019-016


                         海能达通信股份有限公司

                   第三届董事会第三十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议
通知以电子邮件及电话的方式于 2019 年 2 月 15 日向各位董事发出。

    2.本次董事会于 2019 年 2 月 20 日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室
召开。

    3.本次会议应出席 9 人，实际出席 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯
表决方式出席会议的董事 4 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的
董事是陈清州、曾华、欧阳辉、陈智。

    4.本次会议由董事长陈清州先生主持。

    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于第二期员工持股计划存续
期展期的议案》。

    同意将公司第二期员工持股计划存续期进行展期，存续期在原定终止日的基础上
延长 12 个月，至 2020 年 3 月 16 日止。在存续期内一旦员工持股计划所持有的公司
股票全部出售，员工持股计划可提前终止。同时，根据《证券期货经营机构私募资产
管理业务运作管理暂行规定》要求，同意将产品结构由分级变更为平层结构。

    关联董事蒋叶林、曾华、武美、许诺、孙萌是第二期员工持股计划持有人，已回
避表决。

     《关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2019-015）详见指
定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

     1、公司第三届董事会第三十七次会议决议。

      特此公告。

                                                            海能达通信股份有限公司董事会

                                                                           2019 年 2 月 20 日