证券代码：002583              证券简称：海能达             公告编号：2021-091

                         海能达通信股份有限公司

                  第四届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议 召开情况

     1、海 能达通 信股份 有限公 司（以 下简称 “公司 ”）第四 届监事 会第十 六次
会议以电子邮件及电话的方式于 2021 年 11 月 8 日向各位监事发出。

     2、本次监事会 于 2021 年 11 月 12 日以现场参与的形式在公司会议室召开。

     3、本次会议应出席 3 人，实际出席 3 人。董事会秘书周炎先生列席了本次
会议。

     4、本次会议由监事会主席田智勇先生主持。

     5、本 次监事 会会议 的召开 符合有 关法律 、行政 法规、部 门规章 、规范 性文
件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举股东代表监事的议
案》。

     经审核，我们认为：公司的提名程序符合《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，谌军波先生
先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、
监事和高级管理人员的情形，因此我们同意提名谌军波先生为本公司第四届监事
会 股东代表 监事候 选人 （候选人简历见附件）， 任 职期限自 股东大 会审议通 过之
日起至本届监事会届满为止（至 2022 年 12 月 5 日止），同时同意将本议案提交
股东大会审议。
    《关于股东代表监事辞职并选举新股东代表监事的公告》（公告编号：2021-096）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2. 以 1 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议了《关于控股子公司减资的议案》，监
事田智勇、罗俊平因参与持股平台回避表决，参与表决监事人数不足 3 人，监事会无
法形成决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。

    经审核，我们认为：本次减资事项符合公司整体战略规划和业务发展需要，对控
股子公司深圳天海通信有限公司（以下简称“深圳天海”）进行同比例减资，深圳天
海的注册资本将由人民币 49,854.5455 万元减至人民币 24,927.2728 万元，本次减少
的注册资本将计入深圳天海资本公积，本次减资后深圳天海各股东出资额未发生变
化，持股比例保持不变，深圳天海仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围
发生变化。本次减资不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此我们同意将本议案
提交股东大会审议。

    《关于控股子公司减资的公告》（公告编号：2021-093）详见公司指定信息披露
媒 体 《证 券时 报》、《 证券 日报 》、《上 海证 券报 》、《 中国 证券 报》 和巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第十六次会议决议。

      特此公告。




                                                        海能达通信股份有限公司监事会

                                                                      2021 年 11 月 12 日
附件：

                     监事候选人谌军波先生简历

    谌军波先生，1982年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国地质
大学（武汉）电子信息工程专业，学士学历。2005年7月至2007年7月在中国航天科技
集团工作，任工程师；2007年7月至2009年9月在宇龙计算机通信科技（深圳）有限公
司工作，任工程师；2009年9月加入海能达通信股份有限公司，历任部门总监、主任
等职务。现任海能达通信股份有限公司总裁办主任。

    谌军波先生持有公司股票130,000股，占公司总股本的0.0071%。谌军波先生与公
司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关
联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行
政法规、规章及规则，具备胜任公司监事的能力。

    谌军波先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司
董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在
禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于
最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。