证券代码：002583              证券简称：海能达            公告编号：2022-038

                         海能达通信股份有限公司
                 第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议
以电子邮件及电话的方式于 2022 年 4 月 23 日向各位董事发出。

    2.本次董事会于 2022 年 4 月 29 日以现场结合电话会议的形式在公司会议室召开。

    3.本次会议应出席 9 人，实际出席 9 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表
决方式出席会议的董事 2 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的是
独立董事陈智、独立董事孔英。

    4.本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎，以及监事田智勇、谌军
波、罗俊平列席本次会议。

    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2022 第一季度报告的议案》。

    同意对外报送 2022 年第一季度报告。

    公司的 2022 年第一季度报告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励
计划首次授予行权价格的议案》。关联董事蒋叶林、孙鹏飞、于平、康继亮作为激励
对象，回避表决。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《海能达通信股份有限公司 2021 年股票
期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和 2021 年第一次临时股东大会的授权，
对本激励计划首次授予的股票期权行权价格进行相应调整，经过本次调整后，首次授
予股票期权的行权价格由 6.18 元/份调整为 6.169 元/份。
   《关于 2021 年股票期权激励计划调整首次授予行权价格及注销部分股票期权的
公告》（公告编号：2022-041）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       3. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励
计划部分股票期权的议案》。关联董事蒋叶林、孙鹏飞、于平、康继亮作为激励对象，
回避表决。
   鉴于本激励计划首次授予的激励对象中，有 100 名激励对象离职，同意公司对其
已获授、尚未行权的股票期权共 365 万份予以注销。
   鉴于本激励计划首次授予的激励对象谌军波在激励计划存续期间当选为公司监
事，同意公司对其已获授、尚未行权的股票期权共 20 万份予以注销。
   鉴于本激励计划首次授予的股票期权第一个行权期对应的考核条件中公司层面业
绩考核目标未达成，激励对象第一个行权期对应的 956.8 万份股票期权（除上述个人
离职触发部分）将由公司注销。
   鉴于本激励计划预留份额授予的股票期权第一个行权期对应的考核条件中公司层
面业绩考核目标未达成，激励对象第一个行权期对应的 50 万份股票期权将由公司注
销。
   综上，本次注销已获授、尚未行权的股票期权 1,391.8 万份，其中因激励对象离
职注销 365 万份、因激励对象职务变更注销 20 万份、首次授予因业绩考核未达成注
销 956.8 万份、预留份额授予因业绩考核未达成注销 50 万份。本次注销完成后，首
次授予激励对象由 561 人调整为 460 人，股票期权剩余 956.8 万份，为首次授予第二
个行权期对应的股票期权；预留份额授予激励对象为 13 人保持不变，股票期权剩余
50 万份，为预留份额授予第二个行权期对应的股票期权。
   《关于 2021 年股票期权激励计划调整首次授予行权价格及注销部分股票期权的
公告》（公告编号：2022-041）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件

    1、第四届董事会第二十四次会议决议；

    2、第四届董事会第二十四次会议相关事宜独立董事的独立意见。




     特此公告。




                                               海能达通信股份有限公司董事会

                                                            2022 年 4 月 29 日