证券代码：002583              证券简称：海能达             公告编号：2022-039

                         海能达通信股份有限公司

                第四届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议
以电子邮件的方式于 2022 年 4 月 23 日向各位监事发出。

    2、本次监事会于 2022 年 4 月 29 日以现场参与的形式在公司会议室召开。

    3、本次会议应出席 3 人，实际出席 3 人。董事会秘书周炎先生列席了本次会议。

    4、本次会议由监事会主席田智勇先生主持。

    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2022 年第一季度报告的
议案》。

    与会监事一致认为：公司董事会编制和审核海能达通信股份有限公司 2022 年第
一季度报告的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司的 2022 年第一季度报告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整 2021 年股票期权激
励计划首次授予行权价格的议案》。
    监事会认为：公司本次调整股票期权行权价格等事项符合《上市公司股权激励管
理办法》等相关法律、法规及《2021 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
   《关于 2021 年股票期权激励计划调整首次授予行权价格及注销部分股票期权的
公告》（公告编号：2022-041）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于注销 2021 年股票期权激
励计划部分股票期权的议案》。
   监事会认为：公司本次注销部分股票期权等事项符合《上市公司股权激励管理办
法》等相关法律、法规及《2021 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
   《关于 2021 年股票期权激励计划调整首次授予行权价格及注销部分股票期权的
公告》（公告编号：2022-041）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第二十一次会议决议。




    特此公告。




                                              海能达通信股份有限公司监事会
                                                           2022 年 4 月 29 日