证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2022-042
海能达通信股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示 ：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议于 2022 年 5 月 13 日 14：30 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 5 月 13
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2022 年 5 月 13 日 9:15-15:00。。
2、会议召开地点
深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。
3、会议方式
现场记名投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈清州先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
7、出席本次会议的股东及股东授权代表共 25 人，代表公司发行在外有表决
权股份 991,248,532 股，占公司发行在外有表决权股份总数的 54.5818%，其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 3 人，代表有表决权的股份数
为 764,946,057 股，占公司有表决权股份总数的 42.1207%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 22 人，代表
有表决权的股份数为 226,302,475 股，占公司有表决权股份总数的 12.4610%。
（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 22 人，代表有表
决权的股份数为 42,355,175 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.2729%。
8、公司部分董事、高管、监事列席了本次会议。国浩律师（深圳）事务所见证
律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意 990,997,682 股（其中现场投票 764,946,057 股同意，网络
投票 226,051,625 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9747%；反
对 57,350 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0058%；弃权 193,500 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0195%。表决结果：通过。
2、审议并通过《关于公司 2021 年董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 990,997,682 股（其中现场投票 764,946,057 股同意，网络
投票 226,051,625 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9747%；反
对 57,350 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0058%；弃权 193,500 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0195%。表决结果：通过。
3、审议并通过《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 990,997,682 股（其中现场投票 764,946,057 股同意，网络
投票 226,051,625 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9747%；反
对 57,350 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0058%；弃权 193,500 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0195%。表决结果：通过。
4、审议并通过《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 990,997,682 股（其中现场投票 764,946,057 股同意，网络
投票 226,051,625 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9747%；反
对 57,350 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0058%；弃权 193,500 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0195%。表决结果：通过。
5、审议并通过《关于公司 2021 年度利润分配的预案》。
表决结果：同意 991,171,382 股（其中现场投票 764,946,057 股同意，网络
投票 226,225,325 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9922%；反
对 76,150 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0077%；弃权 1,000 股，占
出席股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同 意 42,278,025 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8178% ； 反 对 76,150 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
0.1798% ； 弃 权 1,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0024%。
6、审议并通过《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
表决结果：同意 226,236,325 股（其中现场投票 10,000 股同意，网络投票
226,226,325 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9664%；反对
76,150 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0336%；弃权 0 股，占出席股
东大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同 意 42,279,025 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8202% ； 反 对 76,150 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
0.1798%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议并通过《关于 2022 年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的
议案》
表决结果：同意 990,361,882 股（其中现场投票 764,946,057 股同意，网络
投票 225,415,825 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9106%；反
对 886,650 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0894%；弃权 0 股，占出
席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同 意 41,468,525 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
97.9066%； 反 对 886,650 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
2.0934%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议并通过《关于公司 2022 年为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 990,094,982 股（其中现场投票 764,946,057 股同意，网络
投票 225,148,925 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.8836%；反
对 1,153,550 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.1164%；弃权 0 股，占
出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同 意 41,201,625 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
97.2765%；反对 1,153,550 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
2.7235%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
9、审议并通过《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补
充流动资金的议案》
表决结果：同意 991,191,182 股（其中现场投票 764,946,057 股同意，网络
投票 226,245,125 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9942%；反
对 57,350 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0058%；弃权 0 股，占出席
股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同 意 42,297,825 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8646% ； 反 对 57,350 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
0.1354%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事陈智先生、Ying Kong（孔英）先生委托公
司独立董事孔祥云先生对 2021 年度独立董事的工作进行了汇报。述职报告内容
详见公司于 2022 年 4 月 8 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并
出具了法律意见书，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集及召开程序、
召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。《国浩律师
（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司 2021 年度股东大会之法律意见书》
全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、2021 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司 2021 年度股东大
会之法律意见书。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日
