证券代码：002583              证券简称：海能达              公告编号：2022-056

                         海能达通信股份有限公司
                 第四届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议
通知以电子邮件及电话的方式于 2022 年 8 月 21 日向各位董事发出。

    2.本次董事会于 2022 年 8 月 26 日以现场结合电话会议的形式在公司会议室召开。

    3.本次会议应出席 9 人，实际出席 9 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表
决方式出席会议的董事 3 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的是
董事彭剑锋、独立董事陈智、独立董事孔英。

    4.本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎，监事田智勇、谌军波、
罗俊平列席本次会议。

    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年半年度报告及摘
要的议案》。

    同意对外报送 2022 年半年度报告及摘要。

    《2022 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2022
年半年度报告摘要》（公告编号：2022-058）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司<2022 年上半年募集
资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

    公司独立董事对 2022 年上半年募集资金存放与使用情况发表了独立意见，详见
公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    《2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-059）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事宜的独立意见。




     特此公告。




                                                  海能达通信股份有限公司董事会

                                                               2022 年 8 月 29 日