证券代码：002583               证券简称：海能达           公告编号：2022-076

                          海能达通信股份有限公司

                第四届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一 、 监事会会议召 开情况

    1、海 能达通 信股份 有限公 司（以 下简称 “公司 ”）第四 届监事 会第二 十五
次 会 议 以电子邮件的方式于 2022 年 11 月 13 日向各位监事发出。

    2、本次监事会 于 2022 年 11 月 18 日以现场结合电话会议的形式在公司会议
室召开。

    3、本次会议应出席 3 人，实际出席 3 人。董事会秘书周炎先生列席了本次
会议。

    4、 本 次会议由监事会主席田智勇先生主持。

    5、本 次监事 会会议 的召开 符合有 关法律 、行政 法规、部 门规章 、规范 性文
件 和 公 司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

    鉴于公司第四届监事会监事成员的任期即将届满，为了保证监事会工作的延续
性，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司监事会需要进行换届
选举。按照《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1
名，股东代表监事 2 名。
     经广泛征集股东意见后，公司股东推荐谌军波先生和罗俊平先生为公司第五届监
事会股东代表监事候选人。监事候选人简历详见附件。

     公司监事会对上述人员的任职资格进行了认真审查，上述人员不存在《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》所规定的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确
定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券
交易所的任何处罚和惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
公司第五届监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人
数未超过公司监事总数的二分之一；不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数二
分之一的情形。

     本议案经本次会议审议通过后，还将提交公司股东大会进行选举，并将采用累积
投票制表决，当选后为公司第五届监事会监事，任期不超过三年，自股东大会通过之
日起计算。近期，公司将召开职工代表大会选举产生职工监事，职工监事与股东大会
选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会。

     为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依
照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职
责。

     《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-080）详见指定信息披露媒体
《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

     1、公司第四届监事会第二十五次会议决议。

       特此公告。




                                                            海能达通信股份有限公司监事会

                                                                           2022 年 11 月 18 日
                            监事候选人简历

谌军波先生简历：

    谌军波先生1982年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国地质大
学（武汉）电子信息工程专业，学士学历。2005年7月至2007年7月在中国航天科技集
团工作，任工程师；2007年7月至2009年9月在宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司
工作，任工程师；2009年9月加入海能达通信股份有限公司，历任部门总监、主任等
职务。现任海能达通信股份有限公司监事、总裁办主任。

    谌军波先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他
董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公
司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司监事的能
力。

    谌军波先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司
董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在
禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于
最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。

罗俊平先生简历：

    罗俊平先生，1982年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安交通
大学通信与信息系统专业、深圳大学MBA，硕士学历。2008年7月至2015年2月在海能
达通信股份有限公司工作，历任行销工程师、销售经理、市场部副总监；2015年2月
至2015年11月，在深圳市杰和科技发展有限公司担任海外市场总监；2015年11月至今，
在海能达通信股份有限公司工作，历任市场战略副总监、部门总监。现任海能达通信
股份有限公司监事、欧洲地区部总监。

    罗俊平先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他
董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公
司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司监事的能
力。
    罗俊平先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司
董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在
禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于
最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。