证券代码：002587          证券简称：奥拓电子        公告编号：2012-038



                   深圳市奥拓电子股份有限公司
            第一届董事会第二十三次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    2012年10月18日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一
届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室以现场方式
召开了第二十三次会议。通知已于2012年10月8日以专人送达或电子邮件的方式
送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中独立董事李毅
先生因外地出差，授权委托独立董事李华雄先生出席），符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》
的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审
议通过了以下议案：

    一、《关于公司 2012 年第三季度报告全文及正文的议案》

    本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    《公司 2012 年第三季度报告全文》及《公司 2012 年第三季度报告正文》
详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、《关于制定<全面财务预算管理制度>的议案》

    本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    制定的《全面财务预算管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    修订后的《投资者关系管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。




                                            深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                      董事会

                                              二〇一二年十月十八日