深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事

  关于公司第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公
司章程》等相关规定，作为深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第一届董事会第二十四次会议的相
关议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

    一、关于董事会换届选举议案的独立意见

    公司第一届董事会任期将 2012 年 12 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，公司董事会提名吴涵渠先生、王鹏先生、邓志新先生、郭卫
华先生、沈毅先生、赵旭峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；李毅先
生、崔军先生、李华雄先生为第二届董事会独立董事候选人。

    我们认为第一届董事会因任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律法规
及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。根据上述九名董事候选人（其中
三名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第一百四
十七条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。上述三名独立董
事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独
立性。

    我们同意上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，提名程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该
议案提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

    二、关于变更会计师事务所的独立意见

    经核查，拟聘请的国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)的执业资格符合国
家法律、法规和《公司章程》的相关规定，具备多年为上市公司提供审计服务的
经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，我们同意聘请国富浩华会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度审计机构。按照有关法律法规、其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
   （此页无正文，为《深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事关于公司第一届
董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》的签署页)




   独立董事签字：




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        崔   军                   李   毅                 李华雄




                                               二〇一二年十一月十八日