证券代码：002587          证券简称：奥拓电子          公告编号：2013-007



                   深圳市奥拓电子股份有限公司

               第二届监事会第二次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    2013年2月26日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
监事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第二次
会议。通知已于2013年2月21日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本
次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邱荣邦
先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案：

    一、《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会审议股票期权与限制性股票激励计划相关议案
的程序和决策合法、有效，《深圳市奥拓电子股份有限公司股票期权与限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股
权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关
事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等有关法律、法规、规范
性文件及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的规定；公司实施《深圳市奥拓
电子股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，待中国证券监督管理委员会对公司本次股票
期权与限制性股票激励计划无异议并经公司股东大会批准后，即可按照有关法
律、法规、规范性文件的要求予以实施。
    《深圳市奥拓电子股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    此议案须经中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审
议。

    本议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

       二、《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》

    《深圳市奥拓电子股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核
管理办法》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚待《深圳市奥拓电子股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划

（草案）》报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。

    本议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

       三、《关于核实<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>中的激励对象名
单的议案》

    监事会对《深圳市奥拓电子股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划
（草案）》确定的本次股票期权与限制性股票的激励对象名单进行认真核实后认
为：公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单确定的激励人员共计 108
名，均为在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的董事、高级管理
人员、中层管理人员（含控股子公司）和核心骨干人员（含控股子公司）； 具备
《公司法》等法律、法规和规范性文件及 《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》
规定的任职资格；不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选
的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的
情形；该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有
关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备
忘录 3 号》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《深圳市奥
拓电子股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象
范围，其作为公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有
效。

    《深圳市奥拓电子股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象
名单》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。




    特此公告。




                                            深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                    监事会

                                            二〇一三年二月二十六日