证券代码：002587           证券简称：奥拓电子        公告编号：2013-013



                   深圳市奥拓电子股份有限公司
               第二届董事会第三次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    2013年4月3日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第三次
会议。通知已于2013年3月29日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本
次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集
并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

    一、《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的
议案》

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的反馈意见，公
司对第二届董事会第二次会议审议通过的《深圳市奥拓电子股份有限公司股票期
权与限制性股票激励计划（草案）》中的部分内容进行了修订，该草案修订稿已
经中国证监会备案无异议。
    《深圳市奥拓电子股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订
稿）》及其摘要详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对《深圳市奥拓电子股份有限公司股票期权与限制性股票激励
计划（草案修订稿）》发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交至股东大会审议。
    董事沈毅属于《深圳市奥拓电子股份有限公司股票期权与限制性股票激励计
划（草案修订稿）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。
    本议案 8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    二、《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》

    同意提请召开 2013 年第一次临时股东大会。

    《公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知的公告》详见指定信息披
露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。




    特此公告。




                                            深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                     董事会

                                               二〇一三年四月三日