证券代码：002587           证券简称：奥拓电子        公告编号：2013-019



                   深圳市奥拓电子股份有限公司

                第二届监事会第四次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    2013年4月10日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
监事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第四次
会议。通知及补充通知已分别于2013年3月31日、4月2日以专人送达或电子邮件
的方式送达各位监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共
和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司
章程》的有关规定。会议由监事会主席邱荣邦先生召集并主持。与会监事以记名
投票方式通过了以下议案：

    一、《关于调整相关募集资金投资项目实施进度、建设规模和实施地点的议
案》

    本次调整相关募集资金投资项目实施进度、建设规模和实施地点，是是基于
外部环境新的变化和公司的实际情况而制定，有利于提高募集资金使用效率，优
化公司产业布局，未改变募集资金的实施主体和投资方向，不会对相关募集资金
投资项目的实施造成实质性的影响，同意该议案的实施。

    《公司关于调整相关募集资金投资项目实施进度、建设规模和实施地点的公
告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    本议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    二、《关于<公司 2012 年度监事会工作报告>的议案》

    《公司 2012 年度监事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

    三、《关于<公司 2012 年度财务决算报告>的议案》

    公司 2012 年度实现营业收入 304,514,570.65 元，比 2011 年同期增长
32.30%；实现营业利润 57,989,019.09 元，比 2011 年同期增长 73.48%；实现归
属于上市公司股东的净利润 51,856,698.96 元，比 2011 年同期增长 54.50%。

    议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

    四、《关于<公司 2012 年度利润分配预案>的议案》

    经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度归属于上市公
司股东的净利润为 51,856,698.96 元，母公司净利润为 48,755,017.95 元。以
2012 年 度 母 公 司 净 利 润 48,755,017.95 元 为 基 数 ， 提 取 10% 法 定 公 积 金
4,875,501.80 元，加期初未分配利润 78,235,375.93 元后，减去报告期内分配
利润 25,200,000.00 元，2012 年度可供股东分配的利润为 96,914,892.08 元。

    2012 年度利润分配预案为：拟以公司截至 2012 年 12 月 31 日总股本
109,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共
计 21,840,000 元。

    《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

     本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

    五、《关于<公司 2012 年年度报告>及<公司 2012 年年度报告摘要>的议案》
    监事会对《公司 2012 年年度报告》及《公司 2012 年年度报告摘要》进行审
核后，一致认为：《公司 2012 年年度报告》及《公司 2012 年年度报告摘要》的
编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定，其内容和格式符合中国证
监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《 公 司 2012 年 年 度 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    《公司 2012 年年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

    六、《关于<公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会编
制的《公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出
具的专项鉴证报告与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。本公司募集资金
使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用
的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。

    《公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露
报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

    七、《关于<公司 2012 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    监事会对公司董事会出具的《2012年度内部控制自我评价报告》进行了
审核，监事会认为公司已经建立了较为合理的内部控制体系，并已得到有效
执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的
《2012年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。

    《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    八、《关于<公司 2013 年度财务预算报告>的议案》

    议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

    九、《关于公司监事 2012 年度薪酬的议案》

    根据公司《董事、监事薪酬管理制度（2012 年 4 月）》，公司内部监
事薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合同/劳动合同的规定为基础，按照
公司相关薪酬管理制度确定报酬，不另行发放津贴。

    公司于 2012 年 12 月完成监事会换届选举，产生了第二届监事会。本次
审议的薪酬议案为公司第一届和第二届监事 2012 年度薪酬，表决情况如下
（所有监事对自己的薪酬回避表决）。

    1、公司监事会主席长邱荣邦先生 2012 年年度薪酬为 17.84 万元人民币
（含税）；

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、公司监事黄斌先生 2012 年年度薪酬为 22.87 万元人民币（含税）；

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、公司监事颜春晓女士 2012 年年度薪酬为 15.93 万元人民币（含税）；

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、公司原监事矫人全先生 2012 年年度薪酬为 25.81 万元人民币（含税）；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、公司原监事吴振志先生 2012 年年度薪酬为 29.22 万元人民币（含税）；
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

    十、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

    同意续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机
构，聘期一年。

    议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

    十一、《关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

    公司在保证正常经营、资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买中短期安
全性高、低风险、稳健型银行理财产品，可以提高闲置资金的使用效率和增加公
司受益，符合公司的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

    《公司关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见指定信息披

露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    十二、《关于修订<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》

    修订后的《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

    本议案尚需公司股东大会审议。




    特此公告。

                                            深圳市奥拓电子股份有限公司
    监事会

二〇一三年四月十日