深圳市奥拓电子股份有限公司
2012年度独立董事履行职责情况报告
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李毅先生、李
华雄先生、崔军先生在2012年的工作中，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作条例》等有关法
规和制度，本着诚信与勤勉的工作精神，勤勉尽责，认真履行相关职责，积极发
挥独立董事的作用。2012年度独立董事履行职责情况如下：
一、参加董事会及董事会专门委员会的情况
（一）独立董事参加董事会及董事会专门委员会的情况
报告期内，独立董事积极出席董事会及董事会各专门委员会会议，认真审阅
会议相关材料，了解公司的生产经营情况和可能产生的经营风险，独立发表意见
和行使职权
2012年度，公司召集召开董事会7次，审计委员会会议7次，薪酬与考核委员
会会议1次，提名委员会会议2次，战略委员会会议1次，独立董事出席会议情况
如下：
是否连续
以通讯方
独立董事 应出席会 现场出席 委托出席 缺席会议 两次未亲
会议名称 式出席会
姓名 议次数 会议次数 会议次数 次数 自出席会
议次数
议
董事会 7 6 0 1 0 否
提名委员
2 2 0 0 0 否
李毅 会
薪酬与考
1 1 0 0 0 否
核委员会
战略委员
1 1 0 0 0 否
会
董事会 7 7 0 0 0 否
李华雄
审计委员
7 7 0 0 0 否
会
董事会 7 6 1 0 0 否
薪酬与考
1 1 0 0 0 否
核委员会
审计委员
7 7 0 0 0 否
崔军 会
提名委员
2 2 0 0 0 否
会
战略委员
1 1 0 0 0 否
会
（二）独立董事提出异议事项的内容及理由
2012年度，公司召集召开的董事会、董事会专门委员会符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，独立董事未对公司
董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
（三）独立董事提出关于规范发展的建议及建议采纳情况
2012年度，独立董事通过参加会议和现场检查等方式，及时了解掌握公司经
营与发展情况，在公司发展战略与规划、年度审计机构的聘任以及变更会计师事
务所等事项方面提出了合理化的建议。
二、独立董事现场办公、实地查看情况
2012年度，公司独立董事利用参加董事会、股东大会、专门委员会会议机会，
多次对公司进行现场调查，与公司管理层进行了充分的交流，及时了解公司生产
经营、内部控制及募投项目实施等情况，并进行现场检查。2012年度，就公司变
更会计师事务所相关事项进行了讨论并提出建议。
三、2012年度独立董事发表独立意见情况
独董 意见
序号 日期 事项
姓名 类型
李毅、崔军、 关于公司2011年度利润分配及资本公积
1 2012年4月5日 同意
李华雄 金转增股本预案
李毅、崔军、 关于《公司2011年度内部控制自我评价
2 2012年4月5日 同意
李华雄 报告》
李毅、崔军、 关于控股股东及其他关联方占用公司资
3 2012年4月5日 同意
李华雄 金和公司对外担保情况
李毅、崔军、 关于公司《董事、监事薪酬管理制度》
4 2012年4月5日 同意
李华雄 和《高级管理人员薪酬管理制度》
李毅、崔军、 关于公司高级管理人员2011年度薪酬确
5 2012年4月5日 同意
李华雄 认及2012年度薪酬分配方案
李毅、崔军、 关于公司2011年度关联交易确认及2012
6 2012年4月5日 同意
李华雄 年度关联交易预计
李毅、崔军、
7 2012年4月5日 关于公司续聘会计师事务所 同意
李华雄
李毅、崔军、 关于公司运用自有闲置资金购买银行理
8 2012年4月5日 同意
李华雄 财产品
李毅、崔军、
9 2012年4月5日 关于《公司治理专项活动的整改报告》 同意
李华雄
李毅、崔军、 关于《公司关于开展规范财务会计基础
10 2012年4月5日 同意
李华雄 工作专项活动的整改报告》
李毅、崔军、 关于《未来三年（2012-2014年）股东回
11 2012年6月15日 同意
李华雄 报规划》
《关于公司控股股东及其他关联方占用
李毅、崔军、
12 2012年8月3日 公司资金、公司对外担保情况的专项说 同意
李华雄
明和独立意见》
李毅、崔军、
13 2012年11月18日 关于董事会换届选举议案的独立意见 同意
李华雄
李毅、崔军、
14 2012年11月18日 关于变更会计师事务所的独立意见 同意
李华雄
李毅、崔军、
15 2012年12月22日 关于聘任高级管理人员的独立意见 同意
李华雄
李毅、崔军、
16 2012年12月22日 关于聘任审计部负责人的独立意见 同意
李华雄
以上为2012年公司独立董事履行职责的情况。在2013年工作中，公司董事会
将继续为独立董事履行职责提供必要的条件，给予积极的配合和支持，并督促独
立董事规范履行职责。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
2013年4月10日