证券代码：002587          证券简称：奥拓电子          公告编号：2013-036



                     深圳市奥拓电子股份有限公司
                    二○一二年度股东大会决议公告



    本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    重要提示：

    1、深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 4 月 12
日在《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊载了《深圳市
奥拓电子股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会通知的公告》；

    2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

    3、本次股东大会以现场的方式召开。




    一、会议召开和出席情况

    公司 2012 年度股东大会会议，于 2013 年 5 月 7 日上午 9 时 30 分，在深圳
市南山区高新技术产业园南区 T2 栋 A6-B 公司会议室召开。到会股东及股东代理
人共计 9 名，所持股份 53,025,200 股，占公司有表决权总股本的 48.56%，符合
《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）及《深圳市奥拓电子股份有
限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定。

    会议由公司董事会召集、董事长吴涵渠先生主持，公司部分董事、监事及高
级管理人员出席和列席了会议。广东信达律师事务所张炯律师、肖剑律师出席本
次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

    二、议案审议和表决情况

                                        1
1、《关于<公司 2012 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：

同意票 53,025,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、《关于<公司 2012 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：

同意票 53,025,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、《关于<公司 2012 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：

同意票 53,025,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

4、《关于<公司 2012 年度利润分配预案>的议案》

表决结果：

同意票 53,025,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

5、《关于<公司 2012 年年度报告>及<公司 2012 年年度报告摘要>的议案》

表决结果：


                                  2
同意票 53,025,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

6、《关于<公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：

同意票 53,025,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

7、《关于<公司 2013 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：

同意票 53,025,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

8、《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》

表决结果：

同意票 53,025,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

9、《关于公司董事 2012 年度薪酬的议案》

该议案关联股东回避表决，各子议案逐项表决结果如下：

（1）吴涵渠先生 2012 年度薪酬

关联股东吴涵渠先生和赵旭峰先生回避表决。


                                   3
表决结果：

同意票 15,687,125 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（2）郭卫华先生 2012 年度薪酬

关联股东郭卫华先生回避表决。

表决结果：

同意票 50,411,602 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（3）赵旭峰先生 2012 年度薪酬

关联股东吴涵渠先生和赵旭峰先生回避表决。

表决结果：

同意票 15,687,125 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（4）其他董事 2012 年度薪酬

关联股东沈毅先生回避表决。

表决结果：

同意票 51,892,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。


                                  4
10、《关于公司监事 2012 年度薪酬的议案》

关联股东黄斌先生和邱荣邦先生回避表决。

表决结果：

同意票 42,730,124 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

11、《关于公司董事长及副董事长 2013 年度薪酬分配方案的议案》

关联股东吴涵渠先生、郭卫华先生和赵旭峰先生回避表决。

表决结果：

同意票 13,073,527 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

12、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：

同意票 53,025,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

13、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：

同意票 53,025,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。


                                  5
    三、律师见证情况

    本次股东大会经广东信达律师事务所张炯律师、肖剑律师现场见证，并出具
了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合根据《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公
司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次
股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市奥拓电子股份有限公司 2012 年
度股东大会决议》合法、有效。《广东信达律师事务所关于深圳市奥拓电子股份
有限公司二○一二年度股东大会法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件

    1、《深圳市奥拓电子股份有限公司 2012 年度股东大会决议》。

    2、《广东信达律师事务所关于深圳市奥拓电子股份有限公司二○一二年度
股东大会法律意见书》。




    特此公告。




                                             深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                       董事会

                                                 二○一三年五月七日




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