证券代码：002587         证券简称：奥拓电子          公告编号：2013-038



                   深圳市奥拓电子股份有限公司
              第二届董事会第六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    2013年5月20日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第六次
会议。通知已于2013年5月15日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本
次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集
并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

    一、《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调整的议案》

    董事沈毅先生属于《深圳市奥拓电子股份有限公司股票期权与限制性股票激
励计划（草案修订稿）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。

    公司监事会对本次激励计划激励对象名单发表了核查意见，公司独立董事对
本议案发表了独立意见。

    《深圳市奥拓电子股份有限公司关于对<股票期权与限制性股票激励计划>
进行调整的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案8票赞成；0票反对；0票弃权。

    二、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

    董事沈毅先生属于《深圳市奥拓电子股份有限公司股票期权与限制性股票激
励计划（草案修订稿）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。
    公司监事会对本次激励计划激励对象名单发表了核查意见，公司独立董事对
本议案发表了独立意见。

    《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》详见指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案8票赞成；0票反对；0票弃权。




    特此公告。




                                         深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                  董事会

                                           二〇一三年五月二十日