证券代码：002587            证券简称：奥拓电子        公告编号：2013-045



                    深圳市奥拓电子股份有限公司
                 第二届董事会第七次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




       2013年6月25日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第七次
会议。通知已于2013年6月20日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本
次会议应到董事8名，实到董事8名（其中独立董事李华雄先生因外地出差，授权
委托独立董事李毅先生出席会议），符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集
并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

       一、《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》

       公司首次授予的1,350,000股限制性股票已经办理完毕登记手续并于2013年
6月7日上市，公司股本由109,200,000股变更为110,550,000股。根据《公司法》、
《公司章程》及2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》的规定，公司
注册资本从109,200,000元变更为110,550,000元，同时对公司章程相应条款进行
修订,《公司章程修订对照表》详见附件一。

   根据公司2013年第一次临时股东大会 的授权，本议案无需再提交股东大会审

议。

       修订后的《公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
    本议案8票赞成；0票反对；0票弃权。

    二、《关于增补公司董事的议案》

     公司收到董事邓志新先生的辞职报告，邓志新先生因个人原因申请辞去公
司董事一职，辞职后，邓志新先生不在公司担任其他任何职位。经董事会提名委
员会提名，同意段忠先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会选举
通过之日起计算，至第二届董事会届满止。段忠先生简历详见附件二。

    公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对本议案发表独立意见，同意提名段
忠先生为公司第二届董事会董事候选人。

    《独立董事关于增补公司董事的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交股东大会审议。

    本议案8票赞成；0票反对；0票弃权。

    三、《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

    《公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告》详见指定信息披露
报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案8票赞成；0票反对；0票弃权。

    特此公告。




                                           深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                     董事会

                                             二〇一三年六月二十五日
 附件一：

                         深圳市奥拓电子股份有限公司
                              章程修订对照表



             原公司章程条款                      修订后公司章程条款

    第六条      公司注册资本为人民币        第六条      公司注册资本为人民币
10,920 万元。                           11,055 万元。


    第十九条    公司股份总数为 10,920       第十九条    公司股份总数为 11,055
万股，全部为人民币普通股股票。          万股，全部为人民币普通股股票。
附件二：董事候选人简历

    段忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1951年7月生，研究员级高级工
程师，毕业于北京航空航天大学电子计算机专业，研究生学历。历任〇一二基地
工程师、〇一二基地团委副书记、青年研究会会长、〇一二基地进出口公司书记
兼副总经理、深圳南航电子工业有限公司副总经理、深圳南航工业集团总经理、
董事长、党委书记。现任深圳市工程师联合会会长、兼任中国航空电子研发中心
主任、中国国防工业首席专家、深圳市科陆电子科技股份有限公司独立董事。享
受国务院政府特殊津贴，曾获得过“航空工业劳动模范”、“技术创新管理先进
工作者”、“全国企业自主创新优秀人物”、“深圳市优秀党员”等多种荣誉称
号，并多次发表相关学术成果。

    截至目前，段忠先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十七条规
定的情况；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股
东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒。