证券代码：002587         证券简称：奥拓电子        公告编号：2013-065



                   深圳市奥拓电子股份有限公司

                第二届监事会第九次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    2013年11月15日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥
拓电子”）第二届监事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议
室举行了第九次会议。会议通知已于2013年11月10日以专人送达或电子邮件的方
式送达各位监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》
的有关规定。会议由监事会主席邱荣邦先生召集并主持。与会监事以记名投票方
式通过了以下议案：

    一、《关于使用募集资金对子公司增资的议案》

    经审议，监事会认为本次使用募集资金对子公司增资，有利于募集资金投资
项目的实施，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。同时有助于
提升公司的盈利能力，符合公司发展和股东的利益。

    《公司关于使用募集资金对子公司增资的公告》详见指定信息披露报刊《中
国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

    二、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
    监事会对本次回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁
的限制性股票和注销其获授的股票期权相关事项进行了核实，认为：奥拓电子激
励对象甘强已经离职，已不符合激励条件；根据公司《股票期权与限制性股票激
励计划（草案修订稿）》第八章“股权激励计划的变更、终止”的相关规定，将
注销甘强所获授的全部股票期权并回购注销其已获授的全部限制性股票。甘强原
获授予的权益总量为6万份，其中，股票期权1.5万份，限制性股票4.50万股。董
事会本次关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的程序符合相关规
定，同意奥拓电子实施本次回购注销行为。

    《公司关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》详见指定
信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。




    特此公告。




                                         深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                  监事会

                                          二〇一三年十一月十五日