证券代码：002587          证券简称：奥拓电子       公告编号：2013-064



                   深圳市奥拓电子股份有限公司
             第二届董事会第十一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    2013年11月15日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第十
一次会议。通知已于2013年11月10日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董
事。本次会议应到董事9名，实到董事9名（其中独立董事李毅先生因外地出差，
授权委托独立董事李华雄先生出席），会议符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先
生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

    一、《关于使用募集资金对子公司增资的议案》

    《公司关于使用募集资金对子公司增资的公告》详见指定信息披露报刊《中
国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    《公司独立董事关于相关事项的独立意见》和《广发证券股份有限公司关于
公司使用募集资金对子公司增资的核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

    二、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》

    《公司关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》详见指定
信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网
 （www.cninfo.com.cn）。

        《公司独立董事关于相关事项的独立意见》和《广东信达律师事务所关于公
 司回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权相关事宜的法律意见书》详见指
 定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

        本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

        三、《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》

        鉴于本次董事会同时审议《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期
 权的议案》，拟回购注销限制性股票4.50万股，在回购注销完成后，公司总股本
 将从11,055.00万股变更为11,050.50万股，注册资本将由11055.00万元变更为
 11,050.50万元。公司需要对《公司章程》的部分内容作以下修改：

                原公司章程条款                      修订后公司章程条款

       第六条     公司注册资本为人民币          第六条   公司注册资本为人民币
11,055.00 万元。                         11,050.50 万元。


       第十九条       公司股份总数为            第十九条     公司股份总数为
11,055.00 万股，全部为人民币普通股股 11,050.50 万股，全部为人民币普通股股
票。                                     票。


        修订后的《公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
 （www.cninfo.com.cn）

        本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。




        特此公告。

                                                 深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                           董事会

                                                   二〇一三年十一月十五日