奥拓电子：第二届董事会第十二次会议决议公告2014-04-08
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2014-015
深圳市奥拓电子股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月3日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第十二
次会议。通知已于2014年3月24日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。
本次会议应到董事8名，实到董事8（其中董事段忠先生因外地出差，授权委托董
事李毅先生出席本次会议表决），符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并
主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于<公司 2013 年度总经理工作报告>的议案》
本议案 8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
二、《关于<公司 2013 年度董事会工作报告>的议案》
《公司 2013 年度董事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司 2013 年年度报告》之第四节。
公司独立董事李毅先生、李华雄先生和崔军先生分别向董事会提交了《公司
2013 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2013 年年度股东大会上述职。三位
独 立 董 事 的 2013 年 度 述 职 报 告 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案 8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
三、《关于<公司 2013 年度财务决算报告>的议案》
公 司 2013 年 度 实 现 营 业 收 入 280,200,417.23 元 ； 实 现 营 业 利 润
49,971,436.16 元；实现归属于上市公司股东的净利润 48,127,356.88 元。
本议案 8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
四、《关于<公司 2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度归属于上市公司股
东的净利润为 48,127,356.88 元，母公司净利润为 49,606,300.76 元。以 2013
年度母公司净利润 49,606,300.76 元为基数，提取 10%法定公积金 4,960,630.08
元 ， 加 期 初 未 分 配 利 润 96,914,892.08 元 后 ， 减 去 报 告 期 内 分 配 利 润
21,840,000.00 元，2013 年度可供股东分配的利润为 119,720,562.76 元。
2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以公司截至 2014 年 3 月
24 日止总股本 110,505,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含
税），需派发现金股利共计人民币 22,101,000 元；同时以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 10 股,合计转增 110,505,000 股，转增后公司股本增至 221,010,000
股。
鉴于公司 2014 年继续实施股权激励计划，授予预留限制性股票将增加股本，
同时由于第一期限制性股票解锁条件未达到，公司将按计划回购该部分股份导致
股本减少。届时公司将按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第
33 号》规定之“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，
对上述分配方案进行调整。
2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案为董事长吴涵渠先生提议，该
预案与公司业绩成长性相匹配，现金分红不会造成公司流动资金短缺。因此该分
配预案符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》中关于分红的相关规定，具
备合法性、合规性、合理性。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案8票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
五、《关于<公司 2013 年年度报告>及<公司 2013 年年度报告摘要>的议案》
《 公 司 2013 年 年 度 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
《公司 2013 年年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案 8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
六、《关于<公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露
报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》、瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的《关于公司 2013 年度募集资金存放与使用情况之鉴证报告》、《广发
证券股份有限公司关于公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意
见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案 8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
七、《关于<公司 2013 年度内部控制评价报告>的议案》
《公司 2013 年度内部控制评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于公司
<2013 年度内部控制评价报告>的专项核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案 8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
八、《关于<公司 2014 年度财务预算报告>的议案》
公司预计2014年总体销售收入同比增长90%，净利润8000万元（净利润值未
扣除股权激励成本）。（特别提示：上述指标不代表公司盈利预测，能否实现
取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，
请投资者特别注意）。
本议案 8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
九、《关于公司董事、高级管理人员 2013 年度薪酬的议案》
表决情况如下（所有董事对自己的薪酬回避表决）。
1、公司董事长吴涵渠先生 2013 年年度薪酬
赵旭峰先生与吴涵渠先生为关联董事，回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、公司副董事长郭卫华先生 2013 年年度薪酬
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、公司董事兼总经理沈毅先生 2013 年年度薪酬
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、公司董事赵旭峰先生 2013 年年度薪酬
吴涵渠先生与赵旭峰先生为关联董事，回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、公司董事段忠先生 2013 年年度津贴
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、公司原董事邓志新先生 2013 年年度津贴
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、公司原董事王鹏先生 2013 年年度津贴
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、公司独立董事李毅先生 2013 年年度津贴
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、公司独立董事李华雄先生 2013 年年度津贴
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、公司独立董事崔军先生 2013 年年度津贴
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、公司副总经理兼董事会秘书杨四化先生 2013 年年度津贴
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、公司财务总监彭世新女士 2013 年年度津贴
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
其中，公司董事 2013 年度薪酬尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
十、《关于公司董事长及副董事长 2014 年度薪酬分配方案的议案》
《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
董事长吴涵渠先生和副董事长郭卫华先生回避表决。赵旭峰先生与吴涵渠先
生为关联董事，回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
十一、《关于公司高级管理人员 2014 年度薪酬分配方案的议案》
《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
董事、总经理沈毅先生回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2013 年度的审计工作中，
严格遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职、公允、客观地发表审计意
见，体现了良好的职业素养和职业道德，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2014 年度审计机构，聘期一年。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案 8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
十三、《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
《公司关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》详见指定信息披
露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》和《广发证券股份有限公司关于公
司调整相关募集资金投资项目实施进度的专项意见》详见指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案 8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
十四、《关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
《公司关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》和《公司独立董事
对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案 8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
十五、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
《公司关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》详见指
定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《公司独立董事关于相关事项的独立意见》和《广东信达律师事务所关于公
司回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权相关事宜的法律意见书》详见指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案 8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
十六、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》
公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请人民币 5,000 万元授信
额度，期限一年，用于通过中国银行股份有限公司深圳高新区支行办理开立银行
承兑汇票、保函，具体用途以中国银行股份有限公司深圳高新区支行最后审批结
果为准。
董事会授权董事长在上述授信额度内办理公司相关授信（包括但不限于授
信、借款、担保、抵押、融资等）及借款事宜。
本议案8票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
十七、《关于增补公司董事的议案》
经董事会提名委员会提名，同意蔡凡先生为公司第二届董事会董事候选人，
任期自股东大会选举通过生效后计算，至第二届董事会届满止。蔡凡先生简历详
见附件。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对本议案发表独立意见，同意提名蔡
凡先生为公司第二届董事会董事候选人。
本议案 8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
十八、《关于召开 2013 年度股东大会的议案》
《公司关于召开 2013 年度股东大会通知的公告》详见指定信息披露报刊《中
国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案 8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇一四年四月三日
附件：董事候选人简历
蔡凡，男，1953 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任宁夏银川市标准局副局长、深圳市质量保证中心常务副主任、深圳市技术监
督局副处长、深圳市质量管理协会常务理事、秘书长、广东省质量管理协会常务
理事、深圳市科技局技术市场管理办公室负责人、广东省发明协会 理事、深圳
市科技局成果处处长、深圳市科技局局长助理、深圳市高新技术投资担保公司副
董事长、副总经理、深圳市国成科技投资公司董事、总经理、深圳市创业投资同
业公会常务理事、副会长。现任深圳市高新投集团有限公司顾问。
截至目前，蔡凡先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情
况；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间
无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
