证券代码：002587           证券简称：奥拓电子     公告编号：2014-019




                   深圳市奥拓电子股份有限公司

             关于召开2013年度股东大会通知的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




   经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司决定召开2013年度股东大
会，现将会议有关事项通知如下：

   一、召开会议基本情况

   （一）会议召开时间：2014年6月18日（星期三）上午9：30。

   （二）股权登记日：2014年6月12日（星期四）。

   （三）现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司
会议室。

   （四）会议召集人：公司董事会。

   （五）会议方式：本次会议采取现场投票方式。

   二、会议出席对象

   （一）截至2014年6月12日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席
本次股东会议及参加表决。

   （二）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权
人可不必为本公司股东。


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   （三）公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的
其他人员。

   三、会议审议事项

   1、《关于<公司 2013 年度董事会工作报告>的议案》

   2、《关于<公司 2013 年度监事会工作报告>的议案》

   3、《关于<公司 2013 年度财务决算报告>的议案》

   4、《关于<公司 2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》

   5、《关于<公司 2013 年年度报告>及<公司 2013 年年度报告摘要>的议案》

   6、《关于<公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

   7、《关于<公司 2014 年度财务预算报告>的议案》

   8、《关于公司董事 2013 年度薪酬的议案》（该议案逐项表决，关联股东需
回避表决）

   （1）吴涵渠先生 2013 年度薪酬

   （2）郭卫华先生 2013 年度薪酬

   （3）赵旭峰先生 2013 年度薪酬

   （4）其他董事 2013 年度薪酬

   9、《关于公司监事 2013 年度薪酬的议案》

   10、《关于公司董事长及副董事长 2014 年度薪酬分配方案的议案》

   11、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

   12、《关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

   13、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》

   14、《关于增补公司董事的议案》

   四、现场会议参加办法

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     （一）登记手续

     1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股
东帐户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和
委托人的身份证复印件、股东帐户卡复印件及持股证明办理登记。

     2、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定
代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复
印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身
份证复印件和本人身份证办理登记。

     3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

     4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证。

     （二）登记地点及授权委托书送达地点为深圳市南山区高新技术产业园南区
T2栋A6-B奥拓电子董事会办公室。

     （三）登记时间为2014年6月16日（星期一）9:00-11:30、14:30-16:00。

     （四）联系方式

     联 系 人：杨四化、孔德建

     联系电话：0755-26719889

     联系传真：0755-26719890

     联系地址：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B奥拓电子董事会办公
室

     邮政编码：518057

     （五）其他事项

     出席会议者食宿、交通费用自理。




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特此公告。




附件：

一、回执

二、授权委托书




                                   深圳市奥拓电子股份有限公司

                                             董事会

                                       二〇一四年四月三日




                 第 4 页 共 7 页
附件一：

                                    回 执




     截至2014年6月12日，我单位（个人）持有“奥拓电子”（002587）股票
（              ）股，拟参加深圳市奥拓电子股份有限公司2014年6月18日召开的
2013年度股东大会。

     姓       名：

     身份证号：

     通讯地址：

     联系电话：

     股东帐号：

     持股数量：




                                                    日期：2014年   月   日

                                                        签署：




     附注：

     1、请用正楷书写中文全名。

     2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上
法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印
件。

     3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。


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     附件二：

                                    授权委托书

           兹全权委托      先生/女士（身份证号码：                      ）代表
     我单位（个人），出席深圳市奥拓电子股份有限公司 2013 年度股东大会，并代表
     本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体
     指示，受托人可以按自己的意愿投票。


                         审议事项                             赞成票   反对票    弃权票


1、《关于<公司 2013 年度董事会工作报告>的议案》


2、《关于<公司 2013 年度监事会工作报告>的议案》


3、《关于<公司 2013 年度财务决算报告>的议案》


4、《关于<公司 2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的
议案》


5、《关于<公司 2013 年年度报告>及<公司 2013 年年度报告摘要>
的议案》


6、《关于<公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》


7、《关于<公司 2014 年度财务预算报告>的议案》


8、《关于公司董事 2013 年度薪酬的议案》（该议案逐项表决，关联股东需回避表决）


（1）吴涵渠先生 2013 年度薪酬


（2）郭卫华先生 2013 年度薪酬




                                    第 6 页 共 7 页
（3）赵旭峰先生 2013 年度薪酬


（4）其他董事 2013 年度薪酬


9、《关于公司监事 2013 年度薪酬的议案》


10、 关于公司董事长及副董事长 2014 年度薪酬分配方案的议案》


11、《关于公司续聘会计师事务所的议案》


12、《关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》


13、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》


14、《关于增补公司董事的议案》


     备注：1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投
     票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在
     “弃权”栏内相应地方填上“√”。

              2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单
     位公章。


     委托人姓名或名称（签章）：             身份证号码（营业执照号码）：


     委托人持股数：                         委托人股东账户：


     受委托人签名：                         受托人身份证号码：


     委托书有效期限：                       委托日期：


     2014年     月   日                     2014年    月   日




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