奥拓电子：第二届监事会第十次会议决议公告2014-04-08
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2014-016
深圳市奥拓电子股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月3日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
监事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第十次
会议。通知已于2014年3月24日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本
次会议应到监事3名，实到监事3名（其中颜春晓女士外地出差，授权邱荣邦先生
出席会议表决），符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文
件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邱荣
邦先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案：
一、《关于<公司 2013 年度监事会工作报告>的议案》
《公司 2013 年度监事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
二、《关于<公司 2013 年度财务决算报告>的议案》
公 司 2013 年 度 实 现 营 业 收 入 280,200,417.23 元 ； 实 现 营 业 利 润
49,971,436.16 元；实现归属于上市公司股东的净利润 48,127,356.88 元。
议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
三、《关于<公司 2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度归属于上市公司股
东的净利润为 48,127,356.88 元，母公司净利润为 49,606,300.76 元。以 2013
年度母公司净利润 49,606,300.76 元为基数，提取 10%法定公积金 4,960,630.08
元 ， 加 期 初 未 分 配 利 润 96,914,892.08 元 后 ， 减 去 报 告 期 内 分 配 利 润
21,840,000.00 元，2013 年度可供股东分配的利润为 119,720,562.76 元。
2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以公司截至 2014 年 3 月
24 日止总股本 110,505,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含
税），需派发现金股利共计人民币 22,101,000 元；同时以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 10 股,合计转增 110,505,000 股，转增后公司股本增至 221,010,000
股。
鉴于公司 2014 年继续实施股权激励计划，授予预留限制性股票将增加股本，
同时由于第一期限制性股票解锁条件未达到，公司将按计划回购该部分股份导致
股本减少。届时公司将按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第
33 号》规定之“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，
对上述分配方案进行调整。
2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，现
金分红不会造成公司流动资金短缺。因此该分配预案符合《公司法》、《证券法》
和公司《章程》中关于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
四、《关于<公司 2013 年年度报告>及<公司 2013 年年度报告摘要>的议案》
监事会对《公司 2013 年年度报告》及《公司 2013 年年度报告摘要》进行审
核后，一致认为：《公司 2013 年年度报告》及《公司 2013 年年度报告摘要》的
编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定，其内容和格式符合中国证
监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《 公 司 2013 年 年 度 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
《公司 2013 年年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
五、《关于<公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会编
制的《公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出
具的专项鉴证报告与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。本公司募集资金
使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用
的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。
《公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露
报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
六、《关于<公司 2013 年度内部控制评价报告>的议案》
监事会对公司董事会出具的《2013年度内部控制评价报告》进行了审核，
监事会认为公司已经建立了较为合理的内部控制体系，并已得到有效执行，
能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2013
年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。
《公司 2013 年度内部控制评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
七、《关于<公司 2014 年度财务预算报告>的议案》
议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
八、《关于公司监事 2013 年度薪酬的议案》
表决情况如下（所有监事对自己的薪酬回避表决）。
1、公司监事会主席长邱荣邦先生 2013 年年度薪酬
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、公司监事黄斌先生 2013 年年度薪酬
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、公司监事颜春晓女士 2013 年年度薪酬
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
九、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构，
聘期一年。
议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
十、《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
本次调整部分募集资金投资项目实施进度，是是基于外部环境新的变化和公
司的实际情况而制定，未改变募集资金的实施主体和投资方向，不会对相关募集
资金投资项目的实施造成实质性的影响，同意该议案的实施。
《公司关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》详见指定信息披露
报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》和《广发证券股份有限公司关于公
司调整相关募集资金投资项目实施进度的专项意见》详见指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案3票赞成；0票反对；0票弃权。
十一、《关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
公司在保证正常经营、资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买中短期安
全性高、低风险、稳健型银行理财产品，可以提高闲置资金的使用效率和增加公
司受益，符合公司的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
《公司关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
十二、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
监事会对本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权相关事项进行
了核实，认为：根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规
定，公司本次对已离职激励对象已获授但未行权的全部股票期权共计 70,100 份
进行注销，由于公司 2013 年度业绩考核指标未达到公司《股票期权与限制性股
票激励计划（草案修订稿）》规定的行权/解锁条件，公司对激励对象已获授但为
行权的第一期 384,125 份股票期权进行注销，并对激励对象已获授但为解锁的第
一期 326,250 限制性股票股进行回购注销。本次关于回购注销部分限制性股票和
注销部分股票期权的程序符合相关规定，同意公司实施本次回购注销行为。
《公司关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》详见指定
信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《公司独立董事关于相关事项的独立意见》和《广东信达律师事务所关于公
司回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权相关事宜的法律意见书》详见指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
监事会
二〇一四年四月三日
