深圳市奥拓电子股份有限公司

                 2013年度独立董事履行职责情况报告



    深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李毅先生、李
华雄先生、崔军先生在2013年的工作中，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作条例》等有关法
规和制度，本着诚信与勤勉的工作精神，勤勉尽责，认真履行相关职责，积极发
挥独立董事的作用。2013年度独立董事履行职责情况如下：

    一、参加董事会及董事会专门委员会的情况

    （一）独立董事参加董事会及董事会专门委员会的情况

    报告期内，独立董事积极出席董事会及董事会各专门委员会会议，认真审阅
会议相关材料，了解公司的生产经营情况和可能产生的经营风险，独立发表意见
和行使职权.

    2013年度，公司召集召开董事会10次，审计委员会会议6次，薪酬与考核委
员会会议1次，提名委员会会议1次，战略委员会会议1次，独立董事出席会议情
况如下：

                                                                             是否连续
                                            以通讯方
独立董事              应出席会   现场出席              委托出席   缺席会议   两次未亲
           会议名称                         式出席会
  姓名                议次数     会议次数              会议次数     次数     自出席会
                                            议次数
                                                                               议

           董事会       10          9          0          1          0         否

           提名委员
                         1          1          0          0          0         否
 李毅        会


           薪酬与考
                         1          1          0          0          0         否
           核委员会
         战略委员
                     1        1          0       0        0        否
           会

          董事会     10       8          0       2        0        否

李华雄
         审计委员
                     6        6          0       0        0        否
           会


          董事会     10       9          1       0        0        否


         薪酬与考
                     1        1          0       0        0        否
         核委员会


         审计委员
                     6        6          0       0        0        否
 崔军      会

         提名委员
                     1        1          0       0        0        否
           会


         战略委员
                     1        1          0       0        0        否
           会


    （二）独立董事提出异议事项的内容及理由

    2013年度，公司召集召开的董事会、董事会专门委员会符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，独立董事未对公司
董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

    （三）独立董事提出关于规范发展的建议及建议采纳情况

    2013年度，独立董事通过参加会议和现场检查等方式，及时了解掌握公司经
营与发展情况，在公司发展战略与规划、年度审计机构的聘任以及变更会计师事
务所等事项方面提出了合理化的建议。

    二、独立董事现场办公、实地查看情况

    2013年度，公司独立董事利用参加董事会、股东大会、专门委员会会议机会，
多次对公司进行现场调查，与公司管理层进行了充分的交流，及时了解公司生产
经营、内部控制及募投项目实施等情况，并进行现场检查。
       三、2013年度独立董事发表独立意见情况

            独董                                                             意见
序号                       日期                       事项
            姓名                                                             类型


        李毅、崔军、
 1                     2013年2月26日      《关于聘任董事会秘书的议案》       同意
          李华雄


        李毅、崔军、                   关于《深圳市奥拓电子股份有限公司股
 2                     2013年2月26日                                        同意
          李华雄                       票期权与限制性股票激励计划（草案）》


                                       关于《 深圳市奥拓电子股份有限公司股
        李毅、崔军、
 3                     2013年4月3日    票期权与限制性股票激励计划（草案修    同意
          李华雄
                                                    订稿）》


        李毅、崔军、                   《关于控股股东及其他关联方占用公司
 4                     2013年4月10日                                         同意
          李华雄                       资金和公司对外担保情况的独立意见》


        李毅、崔军、                   《关于调整相关募集资金投资项目实施
 5                     2013年4月10日                                        同意
          李华雄                       进度、建设规模和实施地点的独立意见》

        李毅、崔军、                   《关于公司2012年度利润分配预案的独
 6                     2013年4月10日                                         同意
          李华雄                                    立意见》

        李毅、崔军、                   《关于公司2012年度募集资金存放与使
 7                     2013年4月10日                                         同意
          李华雄                               用情况的独立意见》


        李毅、崔军、                   《关于公司2012年度内部控制自我评价
 8                     2013年4月10日                                         同意
          李华雄                               报告的独立意见》


                                       《关于公司董事长及副董事长2013年度
        李毅、崔军、
 9                     2013年4月10日   薪酬分配方案、高级管理人员2013年度    同意
          李华雄
                                           薪酬分配方案的独立意见》


        李毅、崔军、                   《关于公司续聘会计师事务所的独立意
10                     2013年4月10日                                         同意
          李华雄                                       见》


        李毅、崔军、                   《关于公司运用自有闲置资金购买银行
11                     2013年4月10日                                         同意
          李华雄                               理财产品的独立意见》

        李毅、崔军、                   《关于对股票期权与限制性股票激励计
12                     2013年5月20日                                         同意
          李华雄                             划进行调整的独立意见 》
       李毅、崔军、                   《关于向激励对象授予股票期权与限制
 13                   2013年5月20日                                        同意
         李华雄                               性股票的独立意见 》

       李毅、崔军、
 14                   2013年6月25日       《关于增补公司董事议案》         同意
         李华雄


       李毅、崔军、                   关于控股股东及其他关联方占用公司资
 15                   2013年8月7日                                         同意
         李华雄                       金和公司对外担保情况的独立意见》


       李毅、崔军、                   《关于公司2013年半年度募集资金存放
 16                   2013年8月7日                                         同意
         李华雄                             与使用情况的独立意见 》


       李毅、崔军、
 17                   2013年8月17日      《关于聘任审计部负责人的议案》    同意
         李华雄


      以上为2013年公司独立董事履行职责的情况。在2014年工作中，公司董事会
将继续为独立董事履行职责提供必要的条件，给予积极的配合和支持，并督促独
立董事规范履行职责。




                                                 深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                            董事会

                                                         2014年4月3日