证券代码：002587          证券简称：奥拓电子          公告编号：2014-028



                   深圳市奥拓电子股份有限公司

               第二届监事会第十二次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    2014年4月28日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
监事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室以通讯方式举
行了第十二次会议。会议通知已于2014年4月23日以专人送达或电子邮件的方式
送达各位监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》
的有关规定。会议由监事会主席邱荣邦先生召集并主持。与会监事以记名投票方
式通过了以下议案：

    一、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

    为核实公司激励对象相关情况是否符合预留限制性股票授予条件，监事会对
公司本次激励对象名单进行了确认，监事会认为：

    本次授予预留限制性股票的激励对象均为公司在职人员，激励对象具备《公
司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不
存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年
因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激
励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规
范性文件的规定，其作为公司预留限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
同意激励对象按照《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关
规定获授预留限制性股票。

    本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

    《公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》详见指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。




                                          深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                    监事会

                                            二〇一四年四月二十八日