证券代码：002587         证券简称：奥拓电子          公告编号：2014-027



                   深圳市奥拓电子股份有限公司
             第二届董事会第十四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    2014年4月28日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室以现场结合通
讯方式举行了第十四次会议。通知已于2014年4月23日以专人送达或电子邮件的
方式送达各位董事。本次会议应到董事8名，实到董事8名（其中参加现场会议董
事4名，参加通讯会议董事4名），符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并
主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

    一、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

    公司监事会对本次激励计划激励对象名单发表了核查意见，公司独立董事对
本议案发表了独立意见。

    《公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》详见指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案8票赞成；0票反对；0票弃权。

    特此公告。

                                         深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                     董事会

                                              二〇一四年四月二十八日