证券代码：002587           证券简称：奥拓电子         公告编号：2014-031



                   深圳市奥拓电子股份有限公司
             第二届董事会第十五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    2014年6月3日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室以现场结合通
讯方式举行了第十五次会议。通知已于2014年5月29日以专人送达或电子邮件的
方式送达各位董事。本次会议应到董事8名，实到董事8名（其中独立董事李华雄
先生因出差，授权委托独立董事李毅先生出席会议），符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事
长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

    一、《关于因股权激励计划相关事宜变更公司注册资本并修订章程的议案》

    公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票
和注销部分股票期权的议案》，拟回购注销激励对象已获授但第一期未解锁的限
制性股票为 326,250 股。在本次回购注销完成后，公司总股本将由 110,505,000
股减少至 110,178,750 股，注册资本将由 110,505,000 元减少至 110,178,750
元。公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制
性股票的议案》，同意向 11 名符合授予条件的激励对象授予 300,000 股预留限
制性股票。在本次授予限制性股票登记完成后，公司总股本将由 110,178,750 股
增加至 110,478,750 股，注册资本将由 110,178,750 元增加至 110,478,750 元。
公司需要对《公司章程》的部分内容作以下修改：

          原公司章程条款                        修订后公司章程条款
    第六条   公司注册资本为人民币 11,050.       第六条     公司注册资本为人民币

50 万元。                                   11,047.8750 万元。


    第十九条 公司股份总数为 11,050. 50 万       第十九条 公司股份总数为 11,047.8750

股，全部为人民币普通股股票。                万股，全部为人民币普通股股票。


      根据公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
  董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司董事会
  将根据 2013 年第一次临时股东大会的授权，办理上述注册资本变更和《公司章
  程》修订等相关事宜。

      修订后的《公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
  （www.cninfo.com.cn）

      本议案8票赞成；0票反对；0票弃权。

      特此公告。




                                                  深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                             董事会

                                                     二〇一四年六月三日