证券代码：002587          证券简称：奥拓电子           公告编号：2014-035



                     深圳市奥拓电子股份有限公司
                     二○一三年度股东大会决议公告



    本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    重要提示：

    1、深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 8 日
在《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊载了《深圳市奥
拓电子股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会通知的公告》；

    2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

    3、本次股东大会以现场的方式召开。




    一、会议召开和出席情况

    公司 2013 年度股东大会会议，于 2014 年 6 月 18 日上午 9 时 30 分，在深圳
市南山区高新技术产业园南区 T2 栋 A6-B 公司会议室召开。到会股东及股东代理
人共计 19 名，所持股份 50,953,248 股，占公司有表决权总股本的 46.25%，符
合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）及《深圳市奥拓电子股份
有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定。

    会议由公司董事会召集、董事长吴涵渠先生主持，公司部分董事、监事及高
级管理人员出席和列席了会议。广东信达律师事务所张炯律师、肖剑律师出席本
次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。




                                        1
二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票方式进行表决，表决结果如下：

1、《关于<公司 2013 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：

同意票 50,953,248 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、《关于<公司 2013 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：

同意票 50,953,248 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、《关于<公司 2013 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：

同意票 50,953,248 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

4、《关于<公司 2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》

表决结果：

同意票 50,953,248 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。


                                   2
   本议案已经出席本次会议的公司股东持有的有表决权股份总数的 2/3 以上
特别决议表决通过。

   5、《关于<公司 2013 年年度报告>及<公司 2013 年年度报告摘要>的议案》

   表决结果：

   同意票 50,953,248 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

   反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

   弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

   6、《关于<公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

   表决结果：

   同意票 50,953,248 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

   反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

   弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

   7、《关于<公司 2014 年度财务预算报告>的议案》

   表决结果：

   同意票 50,953,248 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

   反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

   弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

   8、《关于公司董事 2013 年度薪酬的议案》

   该议案关联股东回避表决，各子议案逐项表决结果如下：

   （1）吴涵渠先生 2013 年度薪酬

   关联股东吴涵渠先生和赵旭峰先生回避表决。

   表决结果：



                                      3
同意票 13,615,173 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（2）郭卫华先生 2013 年度薪酬

关联股东郭卫华先生回避表决。

表决结果：

同意票 48,339,650 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（3）赵旭峰先生 2013 年度薪酬

关联股东吴涵渠先生和赵旭峰先生回避表决。

表决结果：

同意票 13,615,173 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（4）其他董事 2013 年度薪酬

关联股东沈毅先生回避表决。

表决结果：

同意票 49,533,873 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

9、《关于公司监事 2013 年度薪酬的议案》


                                   4
关联股东黄斌先生回避表决。

表决结果：

同意票 44,757,748 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

10、《关于公司董事长及副董事长 2014 年度薪酬分配方案的议案》

关联股东吴涵渠先生、郭卫华先生和赵旭峰先生回避表决。

表决结果：

同意票 11,001,575 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

11、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：

同意票 50,953,248 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

12、《关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：

同意票 50,953,248 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

13、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》


                                   5
    表决结果：

    同意票 50,953,248 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

    反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

    弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    14、《关于增补公司董事的议案》

    表决结果：

    同意票 50,953,248 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

    反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

    弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。




    三、律师见证情况

    本次股东大会经广东信达律师事务所张炯律师、肖剑律师现场见证，并出具
了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合根据《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公
司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次
股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市奥拓电子股份有限公司 2013 年
度股东大会决议》合法、有效。《广东信达律师事务所关于深圳市奥拓电子股份
有限公司二○一三年度股东大会法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。




    四、备查文件

    1、《深圳市奥拓电子股份有限公司 2013 年度股东大会决议》。

    2、《广东信达律师事务所关于深圳市奥拓电子股份有限公司二○一三年度
股东大会法律意见书》。


                                       6
特此公告。




                 深圳市奥拓电子股份有限公司

                          董事会

                   二○一四年六月十八日




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