奥拓电子：第二届董事会第十六次会议决议公告2014-06-30
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2014-037
深圳市奥拓电子股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年6月27日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室以现场结合通
讯方式举行了第十六次会议。通知已于2014年6月22日以专人送达或电子邮件的
方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名（其中参加现场会议董
事6名，参加通讯会议董事3名），符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并
主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
（一）《关于变更公司注册资本、经营范围并修订公司章程的议案》
公司2013年度权益分派实施后，公司总股本将由 110,478,750股增加至
220,983,683股，注册资本将由110,478,750元增加至 220,983,683元。根据公司
经营发展的需求，拟对公司经营范围进行变更。变更后的经营范围最终以工商管
理部门核实为准。根据上述情况，公司需要对《公司章程》的相关内容进行修订，
具体修订内容详见附件：公司章程修订案。
修订后的《公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需要以特别决议审议通过。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
（二）《关于对外投资的议案》
《关于对外投资并与关联方形成共同投资的公告》详见指定信息披露网站巨
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关联董事段忠先生回避表决。
本议案8票赞成；0票反对；0票弃权。
（三）《关于修订<董事长工作细则>的议案》
修订后的《董事长工作细则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
（四）《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》
《关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》详见指定信息披露网站
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本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇一四年六月三十日
附件：
公司章程修订案
原公司章程条款 修订后公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
11,047.8750 万元。 22,098.3683 万元。
第十三条 经依法登记,公司的经营 第十三条 经依法登记，公司的经营
范围：电子自助服务设备、金融电子产品、 范围：电子自助服务设备、金融电子产品、
LED 光电产品、电子大屏幕显示屏、电子 LED 光电产品、电子大屏幕显示屏、电子商
商务系统集成和计算机软硬件产品的技术 务系统集成和计算机软硬件产品的技术开
开发及销售；经营进出口业务（法律、行 发及销售；经营进出口业务（法律、行政
政法规、国务院决定禁止的项目除外，限 法规、国务院决定禁止的项目除外，限制
制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴 的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办
办实业（具体项目另行申报）；电子设备租 实业（具体项目另行申报）；电子设备租赁；
赁。 电子大屏幕显示屏工程设计与安装；照明
工程设计与安装；节能投资与服务。
第十九条 公司股份总数为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
11,047.8750 万股，全部为人民币普通股股 22,098.3683 万股，全部为人民币普通股股
票。 票。
