证券代码：002587            证券简称：奥拓电子              公告编号：2014-045



                    深圳市奥拓电子股份有限公司
               第二届董事会第十七次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    2014年8月6日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第十七
次会议。通知已于2014年7月25日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。
本次会议应到董事9名，实到董事9名（其中参加现场会议董事6名，参加通讯会
议董事3名），符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记
名投票方式审议通过了以下议案：

    一、《关于<公司 2014 年半年度报告>及<公司 2014 年半年度报告摘要>的
议案》

    《 公 司 2014 年 半 年 度 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    《公司2014年半年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

    二、《关于<公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》

    《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披
露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。




    特此公告。




                                         深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                  董事会

                                             二〇一四年八月六日