证券代码：002587          证券简称：奥拓电子       公告编号：2014-054



                   深圳市奥拓电子股份有限公司
             第二届董事会第十八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    2014年10月22日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第十
八次会议。通知已于2014年10月17日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董
事。本次会议应到董事9名，实到董事9名（其中独立董事李华雄先生因外地出差，
授权委托独立董事李毅先生出席会议），符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召
集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

    一、《关于公司 2014 年第三季度报告全文及正文的议案》

    《公司2014年第三季度报告全文》 详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    《公司2014年第三季度报告正文》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

    本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

    二、《关于部分募集资金投资项目完成建设、部分募集资金投资项目未完
成部分不再实施并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

    公司董事一致同意部分募集资金投资项目完成建设、部分募集资金投资项目
未完成部分不再实施并将结余募集资金用于永久补充流动资金，用于日常经营，
提升运营能力。

    《公司关于部分募集资金投资项目完成建设、部分募集资金投资项目未完成
部分不再实施并将结余募集资金用于永久补充流动资金的公告》详见指定信息披
露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

   三、《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》

    《关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告》详见指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

    本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。




    特此公告。




                                         深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                  董事会

                                            二〇一四年十月二十二日