证券代码：002587         证券简称：奥拓电子        公告编号：2014-063



                   深圳市奥拓电子股份有限公司
             第二届董事会第十九次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    2014年12月9日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会在惠州市大亚湾经济技术开发区西区永达路7号，惠州市奥拓电子科技有
限公司会议室举行了第十九次会议。通知已于2014年12月4日以专人送达或电子
邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名（其中参加现场
会议董事7名，参加通讯会议董事2名），符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召
集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

    一、《关于聘任副总经理的议案》

    经公司第二届董事会提名委员会提名，公司董事会拟聘任吴振志先生担任公
司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    吴振志先生简历见附件。

    《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）

    本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

    二、《关于调整股票期权与限制性股票数量和价格的议案》

    《公司关于调整股票期权与限制性股票数量和价格的公告》详见指定信息披
露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《公司独立董事对相关事项的独立意见》和《广东信达律师事务所关于深圳
市奥拓电子股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划调整相关事项的法律
意见书》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董
事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司股票期权
在行权前、限制性股票在解锁前若有公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、
配股或缩股等事项，公司股东大会授权董事会对股票期权行权价格、限制性股票
授予价格进行相应的调整，因此本议案无需提交股东大会审议。

    本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。




    特此公告。




                                         深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                  董事会

                                           二〇一四年十二月十日
附件:吴振志先生的简历：

       1976年5月出生。中国国籍，无境外居留权。本科学历。高级工程师。曾在
深圳市瑞士亿博钟表厂工作。2000年进入公司，历任公司LED显示技术研发中心
主任、副总工程师、监事等职务。现任公司技术总监。

    截止本公告日，吴振志先生持有本公司475,306股股份，与公司的控股股东、
实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情
形。