证券代码：002587          证券简称：奥拓电子        公告编号：2015-021



                   深圳市奥拓电子股份有限公司

               第二届监事会第十六次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    2015年4月22日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
监事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第十六
次会议。会议通知已于2015年4月17日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监
事。本次会议应到监事3名，实到监事3名（其中参加现场会议监事1名, 参加通
讯会议监事2名），符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文
件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邱荣
邦先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案：

    一、《关于公司 2015 年第一季度报告全文及正文的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2015年第一季度报告全文及正
文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司2015年第一季度报告全文》 详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    《公司2015年第一季度报告正文》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。
    二、《关于调整公司相关承诺的议案》

    监事会认为：本次调整公司承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第
四号---上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》
的相关规定，有利于维护上市公司及中小股东的利益。公司董事会审议本议案，
关联董事回避表决，审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

    《关于调整公司相关承诺的公告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    《独立董事关于调整公司相关承诺的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

    本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。




    特此公告。

                                          深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                    监事会

                                             二〇一五年四月二十二日