证券代码：002587          证券简称：奥拓电子        公告编号：2015-020



                   深圳市奥拓电子股份有限公司
            第二届董事会第二十一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    2015年4月22日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第二十
一次会议。通知已于2015年4月17日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。
本次会议应到董事9名，实到董事9名（其中参加现场会议董事6名，参加通讯会
议董事3名），符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记
名投票方式审议通过了以下议案：

    一、《关于公司 2015 年第一季度报告全文及正文的议案》

    《公司2015年第一季度报告全文》 详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    《公司2015年第一季度报告正文》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

    二、《关于调整公司相关承诺的议案》

    《关于调整公司相关承诺的公告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    《独立董事关于调整公司相关承诺的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   关联董事吴涵渠先生、赵旭峰先生回避表决。

   本议案7票赞成；0票反对；0票弃权。

   本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。




   特此公告。




                                          深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                     董事会

                                              二〇一五年四月二十二日