证券代码：002587           证券简称：奥拓电子         公告编号：2015-025



                 深圳市奥拓电子股份有限公司
                 关于调整公司相关承诺的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、拟调整的承诺内容

    深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）在办理
首次公开发行股票事宜过程中,为了进一步减少关联交易，公司采取了相关措施，
其中包括公司于2011年3月20日出具避免关联交易的承诺函（以下简称“原承诺”），
承诺如下：“自本承诺函出具之日起，奥拓电子及子公司不再与深圳市奥伦德电
子有限公司、深圳市奥伦德元器件有限公司、深圳市奥伦德科技有限公司、深圳
市奥伦德光电有限公司、江门市奥伦德光电有限公司发生关联交易。”上述承诺
详见公司于2011年5月31日披露的《公司首次公开发行股票招股说明书》。截止
目前，承诺人均严格履行承诺，未出现违反承诺的情形。

    二、关联关系情况

    2011年3月20日出具原承诺函时，吴涵渠先生和吴质朴先生为兄弟关系。吴
涵渠先生为奥拓电子的控股股东和实际控制人，吴质朴先生为深圳市奥伦德电子
有限公司（以下简称“奥伦德电子”）、深圳市奥伦德元器件有限公司（以下简
称“奥伦德元器件”）、深圳市奥伦德科技有限公司（以下简称“奥伦德有限”）、
深圳市奥伦德光电有限公司（以下简称“奥伦德光电”）、江门市奥伦德光电有
限公司（以下简称“江门奥伦德”）的实际控制人。因此，因此，奥伦德电子、
奥伦德元器件、奥伦德有限、奥伦德光电、江门奥伦德是奥拓电子及子公司的关
联方。上述关联关系详见公司于2011年5月31日披露的《公司首次公开发行股票
招股说明书》。
                                    1
    根据2015年1月30日在全国中小企业股份转让系统披露的《深圳市奥伦德科
技股份有限公司公开转让说明书》，奥伦德元器件、奥伦德光电、江门奥伦德为
深圳市奥伦德科技股份有限公司（以下简称“奥伦德股份”，原为奥伦德有限）
的控股子公司。2011年，奥伦德电子被奥伦德科技收购后注销。奥伦德股份控股
股东及实际控制人为吴质朴先生。截止目前，以上控股关系没有发生变化。吴质
朴先生与奥拓电子控股股东及实际控制人吴涵渠先生为兄弟关系。因此，奥伦德
股份及其控股的奥伦德元器件、奥伦德光电、江门奥伦德为奥拓电子的关联方。

    三、拟调整承诺的原因及调整后的承诺内容

    《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购方
以及上市公司承诺及履行》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引（2015年修订）》规定：“除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无
法控制的客观原因外，承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护上市公司权益
的，承诺人应当充分披露原因，并向公司或者其他股东提出用新承诺替代原有承
诺或者提出豁免履行承诺义务。” 根据目前公司实际经营情况及市场环境情况，
公司继续履行原承诺，不利于维护上市公司权益，原因如下：

    公司自2011年上市以来，LED行业发生了较大的变化，产业整合加剧,行业竞
争更为激烈，LED封装及应用企业出现两极分化,供应链风险提升。因此,公司需
要拓宽LED这一关键器件的供应渠道，提高成本优势,降低供应链风险。

    奥拓电子为下游LED应用企业，生产LED显示屏等应用产品，奥伦德股份为上
游LED元器件企业，生产LED芯片和LED器件，LED芯片和LED元器件为生产LED显示
屏等应用产品的重要原材料。

    奥伦德股份（NEEQ:832016）成立于2005年12月31日，注册资本7000万元，
注册地址：深圳市宝安区西乡鹤洲新村鹤洲开发区鸿图工业园1栋四层。2014年8
月25日，奥伦德有限股东会决议决定整体变更设立股份有限公司，2015年2月16
日奥伦德股份的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。奥伦德股份为客户
提供从基于蓝宝石LED外延片生产、LED芯片制造、LED封装工艺设计到LED器件封
装产品及光感应系统综合解决方案。奥伦德股份在LED 行业拥有十数年的经验，
系国内首批研发生产850nm红外芯片、首批研发生产光电耦合器的大陆企业。奥

                                   2
伦德股份目前拥有从可见光蓝色450nm到不可见光红外940nm波段的100多种LED
光电产品。奥伦德股份已通过了ISO9001质量体系认证，部分产品通过ULCE、SGS、
CQC、VDE等国内和国外的产品认证。

    鉴于上述原因，公司向奥伦德股份采购LED器件，将拓宽LED器件供应渠道，
提高成本优势,降低供应链风险。

    因此，根据《上市公司监管指引第四号--上市公司实际控制人、股东、关联
方、收购方以及上市公司承诺及履行》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引（2015年修订）》规定、公司实际经营情况及市场环境情况，公司
申请调整原承诺，调整后的承诺（以下简称“新承诺”）内容如下：“自本承诺
函出具之日起，每年奥拓电子与奥伦德股份发生LED器件的关联交易金额占奥拓
电子当年LED器件交易金额的比例不超过50%。”

    公司已制定了《关联交易决策制度》，原承诺调整为新承诺后，公司将严格
按照《关联交易决策制度》进行相关关联交易的决策。

    四、需要履行的审批程序

    根据《上市公司监管指引第四号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收
购方以及上市公司承诺及履行》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引（2015年修订）》规定，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于调整公司相关承诺的议案》，关联董事吴涵渠、赵旭峰回避表决。

    该议案尚需提交公司股东大会审议，公司向股东提供网络投票方式，股东大
会在审议本议案时，公司关联股东吴涵渠、赵旭峰应回避表决。

    五、独立董事和监事会意见

    1、独立董事发表独立意见

    本次调整公司承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第四号---上市公
司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，
有利于维护上市公司及中小股东的利益。公司董事会审议本议案，关联董事回避
表决，审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规及《公司章程》的有关规定。
                                   3
    基于独立判断，我们同意将《关于调整公司相关承诺的议案》提交公司股东
大会审议。

    2、监事会意见

    监事会认为：本次调整公司承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第
四号---上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》
的相关规定，有利于维护上市公司及中小股东的利益。公司董事会审议本议案，
关联董事回避表决，审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

    六、备查文件

    1、《公司第二届董事会第二十一会议决议》；

    2、《公司第二届监事会第十六次会议决议》；

    3、《独立董事关于调整公司相关承诺的独立意见》。




    特此公告。




                                       深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                董事会

                                         二○一五年四月二十二日




                                   4