证券代码：002587            证券简称：奥拓电子              公告编号：2015-063



                    深圳市奥拓电子股份有限公司
              第二届董事会第二十四次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    2015年8月5日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第二十
四次会议。通知已于2015年7月31日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。
本次会议应到董事9名，实到董事9名（本次会议以现场结合通讯方式召开），符
合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议
通过了以下议案：

       一、《关于<公司 2015 年半年度报告>及<公司 2015 年半年度报告摘要>的
议案》

    《 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    《公司2015年半年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

       二、《关于<公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》

    《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披


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露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

    三、《关于调整股票期权与限制性股票数量和价格的议案》

    《公司关于调整股票期权与限制性股票数量和价格的公告》详见指定信息披
露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    《公司独立董事对相关事项的独立意见》和《广东信达律师事务所关于公司
股票期权与限制性股票数量和价格调整事项的法律意见书》详见指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董
事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司股票期权
在行权前、限制性股票在解锁前若有公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、
配股或缩股等事项，公司股东大会授权董事会对股票期权行权价格、限制性股票
授予价格进行相应的调整，因此本议案无需提交股东大会审议。

    本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。




    特此公告。




                                           深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                      董事会

                                                二〇一五年八月五日




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