证券代码：002587           证券简称：奥拓电子       公告编号：2016-009



                    深圳市奥拓电子股份有限公司
                 第三届董事会第三次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    2016年2月26日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第三次
会议。通知已于2016年2月25日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本
次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民
共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会
议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议
案：

       一、《关于调整 2016 年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》

       鉴于《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》中确定的部分激励对象由
于个人原因减少或放弃本次公司授予的限制性股票，公司董事会对限制性股票激
励对象及授予数量进行调整。调整后，公司2016年限制性股票激励计划授予的激
励对象由168人调整为162人，授予数量由560万股调整为555万股。

    公司监事会对本次调整后的激励对象名单进行了核查，独立董事对该事项发
表了独立意见。《公司监事会对2016年限制性股票激励计划激励对象名单（调整
后）的核查意见》、《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    《公司关于调整2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的公告》、
《公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》详见指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司董事沈毅先生为本次激励计划的激励对象，属于关联董事，回避表决。

    本议案 8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    二、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录
1-3号》、《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2016
年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2016年限制性股票激励计划规定
的授予条件已经成就，同意确定2016年2月29日为授予日，授予162名激励对象555
万股限制性股票。

    独立董事对该事项发表了独立意见，《公司独立董事对相关事项的独立意见》
详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    《公司关于向2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》
详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司董事沈毅先生为本次激励计划的激励对象，属于关联董事，回避表决。

    本议案 8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。




    特此公告。




                                            深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                        董事会

                                                 二〇一六年三月一日