深圳市奥拓电子股份有限公司

                 2015年度独立董事履行职责情况报告



    深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事
李毅先生、李华雄先生、崔军先生在2015年的工作中，根据《公司法》、《上市
公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工
作条例》等有关法规和制度，本着诚信与勤勉的工作精神，勤勉尽责，认真履行
相关职责，积极发挥独立董事的作用。2015年度独立董事履行职责情况如下：

    一、参加董事会及董事会专门委员会的情况

    （一）独立董事参加董事会及董事会专门委员会的情况

    报告期内，独立董事积极出席董事会及董事会各专门委员会会议，认真审阅
会议相关材料，了解公司的生产经营情况和可能产生的经营风险，独立发表意见
和行使职权。

    2015 年度，公司召集召开董事会 7 次，审计委员会会议 5 次，薪酬与考核
委员会会议 2 次，战略委员会会议 3 次，独立董事出席会议情况如下：

                         应出席   现场出   以通讯方   委托出            是否连续两
独立董事                                                       缺席会
            会议名称     会议次   席会议   式出席会   席会议            次未亲自出
  姓名                                                         议次数
                           数     次数       议次数   次数                席会议


             董事会        7        7         0         0        0          否


           薪酬与考核
  李毅                     2        2         0         0        0          否
             委员会


           战略委员会      3        3         0         0        0          否


             董事会        7        4         2         1        0          否
 李华雄
           审计委员会      5        4         1         0        0          否
                董事会         7          7          0            0     0        否


             薪酬与考核
                               2          2          0            0     0        否
               委员会
  崔军

             战略委员会        3          3          0            0     0        否


             审计委员会        5          5          0            0     0        否


       （二）独立董事提出异议事项的内容及理由

       2015年度，公司召集召开的董事会、董事会专门委员会符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，独立董事未对公司
董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

       （三）独立董事提出关于规范发展的建议及建议采纳情况

       2015年度，独立董事通过参加会议和现场检查等方式，及时了解掌握公司经
营与发展情况，结合其在管理、财务、法律等方面的特长，就公司的战略发展、
重大资产重组、内部控制、财务管理等方面提出的合理的建议，公司结合自身实
际情况予以采纳。

       二、独立董事现场办公、实地查看情况

       2015 年度，公司独立董事利用参加董事会、股东大会、专门委员会会议机
会，多次对公司进行现场调查，与公司管理层进行了充分的交流，及时了解公司
生产经营、内部控制及募投项目实施等情况，并进行现场检查。

       三、2015 年度独立董事发表独立意见情况

                                                                                 意见
序号      独董姓名          日期                           事项
                                                                                 类型

         李毅、崔军、
 1                    2015 年 4 月 8 日       《关于变更会计政策的独立意见》     同意
           李华雄

         李毅、崔军、                     《关于控股股东及其他关联方占用公司资
 2                    2015 年 4 月 8 日                                          同意
           李华雄                           金和公司对外担保情况的独立意见》
     李毅、崔军、                     《关于公司 2014 年度利润分配及资本公积
3                 2015 年 4 月 8 日                                            同意
       李华雄                               转增股本预案的独立意见》


     李毅、崔军、                     《关于公司 2014 年度募集资金存放与使用
4                 2015 年 4 月 8 日                                            同意
       李华雄                                    情况的独立意见》


     李毅、崔军、                     《关于公司 2014 年度内部控制评价报告的
5                 2015 年 4 月 8 日                                            同意
       李华雄                                       独立意见》


                                      《关于公司董事长及副董事长 2015 年度薪
     李毅、崔军、
6                 2015 年 4 月 8 日   酬分配方案、高级管理人员 2015 年度薪酬   同意
       李华雄
                                              分配方案的独立意见》

     李毅、崔军、
7                 2015 年 4 月 8 日   《关于公司续聘会计师事务所的独立意见》 同意
       李华雄

     李毅、崔军、                     《关于公司运用自有闲置资金购买银行理
8                 2015 年 4 月 8 日                                            同意
       李华雄                                 财产品的独立意见》


     李毅、崔军、                     《关于对公司回购注销部分限制性股票和
9                 2015 年 4 月 8 日                                            同意
       李华雄                           注销部分股票期权事项的独立意见》


     李毅、崔军、 2015 年 4 月 22
10                                     《关于调整公司相关承诺的独立意见》      同意
       李华雄          日


     李毅、崔军、 2015 年 6 月 12     《关于发行股份及支付现金购买资产并募
11                                                                             同意
       李华雄          日             集配套资金暨关联交易的事前认可函》


     李毅、崔军、 2015 年 6 月 12     《关于发行股份及支付现金购买资产并募
12                                                                             同意
       李华雄          日               集配套资金暨关联交易的独立意见》


     李毅、崔军、 2015 年 6 月 12     《关于公司2015年度员工持股计划（草案）
13                                                                           同意
       李华雄          日                          的独立意见》


     李毅、崔军、                     《关于控股股东及其他关联方占用公司资
14                2015 年 8 月 5 日                                            同意
       李华雄                           金和公司对外担保情况的独立意见》


     李毅、崔军、                     《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与
15                2015 年 8 月 5 日                                            同意
       李华雄                                 使用情况的独立意见》

     李毅、崔军、                     《关于调整股票期权与限制性股票数量和
16                2015 年 8 月 5 日                                            同意
       李华雄                                   价格的独立意见》
                                      《关于终止发行股份及支付现金购买资产
     李毅、崔军、 2015 年 9 月 23
17                                    并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申     同意
       李华雄          日
                                              请事项的独立意见》
       李毅、崔军、 2015 年 9 月 23   《关于终止2015年度员工持股计划的独立
 18                                                                          同意
         李华雄          日                         意见》


      以上为2015年公司独立董事履行职责的情况。在2016年工作中，公司董事会
将继续为独立董事履行职责提供必要的条件，给予积极的配合和支持，并督促独
立董事规范履行职责。




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                                                                2016 年 3 月 30 日