证券代码：002587             证券简称：奥拓电子              公告编号：2016-069



                    深圳市奥拓电子股份有限公司
                  第三届董事会第九次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    2016年8月5日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第九次
会议。通知已于2016年7月31日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本
次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事8名，实到董事8名，符合《中华人民
共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会
议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议
案：

       一、《关于<公司 2016 年半年度报告>及<公司 2016 年半年度报告摘要>的
议案》

    《 公 司 2016 年 半 年 度 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    《公司 2016 年半年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       本议案 8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。




    特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司

          董事会

    二〇一六年八月五日