证券代码：002587           证券简称：奥拓电子     公告编号：2016-088



                 深圳市奥拓电子股份有限公司
             第三届董事会第十一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    2016年10月19日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第十
一次会议。通知已于2016年10月14日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。
本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人
民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下
议案：

    一、 审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金有关审计报告和审阅报告（更新财务数据）的议案》

     为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交
易”）之目的，根据相关规定，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次交易
标的公司深圳市千百辉照明工程有限公司（以下简称“千百辉”）2014年度、2015
年度及2016年1-3月的财务报表及附注进行了审计，并出具了瑞华审字
[2016]48170026号《审计报告》。同时，公司按本次交易完成后的资产和业务架
构编制了2015年度及2016年1-3月的备考合并财务报表及附注，该备考合并财务
报表及附注业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并相应出具了瑞华阅
字[2016]48170001号《审阅报告》。上述《审计报告》和《审阅报告》已经公司
第三届董事会第七次会议审议通过，并于2016年7月14日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。

    根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大
资产重组申请文件》（2014年修订）规定，公司本次交易引用的最近一期财务资
料在财务报告截止日后六个月内有效。截至2016年10月31日，上述审计报告和审
阅报告超过有效期。

   为推动本次交易顺利进行，公司将补充披露最近一期的相关财务资料，瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）对本次交易的标的公司千百辉2014年度、2015
年度及2016年1-6月的财务报表及附注进行了审计，并出具了瑞华审字
[2016]48170034号《审计报告》。同时，公司按本次交易完成后的资产和业务架
构编制了2015年度及2016年1-6月的备考合并财务报表及附注，该备考合并财务
报表及附注业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并相应出具了瑞华阅
字[2016]48170003号《审阅报告》。

   以上更新财务数据后的《审计报告》和《审阅报告》于2016年10月20日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

    根据公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次交易相关事项的议案》，上述议案已经获得公司股东大会的
授权，因此，无需进一步提交股东大会审议。

   本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。




    特此公告。




                                           深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                     董事会

                                              二〇一六年十月十九日