证券代码：002587        证券简称：奥拓电子       公告编号：2016-095



                 深圳市奥拓电子股份有限公司
             第三届董事会第十三次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    2016年11月4日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥
拓电子”）第三届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议
室举行了第十三次会议。通知已于2016年10月29日以专人送达或电子邮件的方式
送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9
名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。经全体董事推举，会议由董事长吴涵渠先生主持。与会董事以
记名投票方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

    公司全资子公司惠州市奥拓电子科技有限公司（以下简称“惠州奥拓”）向
供应商采购 1500 万元原材料，奥拓电子就惠州奥拓的上述额度的货款支付提供
信用担保。

    《公司关于为控股子公司提供担保的公告》详见指定信息披露报刊《中国证
券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    二、审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

    根据公司经营发展需要，拟对经营范围进行变更，并对《公司章程》中第十
三条涉及经营范围条款进行相应的修订，《公司章程修订对照表》详见附件一。
    修订后的《公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    三、审议通过《关于召开 2016 年度第四次临时股东大会的议案》

    《公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会通知的公告》详见指定信息披
露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。




    特此公告。




                                            深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                      董事会

                                               二〇一六年十一月四日
附件一：


                      深圳市奥拓电子股份有限公司
                            章程修订对照表



           原公司章程条款                    修订后公司章程条款

第十三条   经依法登记,公司的经营范   第十三条 经依法登记,公司的经营范
围：电子自助服务设备、金融电子产品、 围：电子自助服务设备、金融电子产
LED 光电产品、电子大屏幕显示屏、电   品、LED光电产品、电子大屏幕显示屏、
子商务系统集成和计算机软硬件产品     电子商务系统集成和计算机软硬件产
的技术开发及销售；经营进出口业务     品的技术开发及销售；经营进出口业务
（法律、行政法规、国务院决定禁止的 （法律、行政法规、国务院决定禁止的
项目除外，限制的项目须取得许可后方 项目除外，限制的项目须取得许可后方
可经营）；投资兴办实业（具体项目另   可经营）；投资兴办实业（具体项目另
行申报）；电子设备租赁。             行申报）；电子设备租赁；从事经营广
                                     告业务（法律、行政法规规定应进行广
                                     告经营审批登记的，另行办理审批登记
                                     后方可经营）。