证券代码：002587               证券简称：奥拓电子                公告编号：2017-014



                     深圳市奥拓电子股份有限公司
                第三届董事会第十六次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     2017年3月1日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓
电子”）第三届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室
举行了第十六次会议。通知已于2016年2月23日以专人送达或电子邮件的方式送
达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名（董
事沈毅授权委托董事杨四化参会表决），符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召
集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

       一、《关于公司对外投资设立合资公司的议案》

       公司拟与深圳市立翔慧科光电科技有限公司（以下简称“立翔慧科”）共同
出资设立合资公司“深圳市奥拓立翔光电科技有限公司”（暂定名，最终以工商
局 核 准 的 名 称 为 准 ）。 具 体 内 容 详 见 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于对外投资设立合资公司的公告》。

     本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

       二、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

     同意全资子公司惠州市奥拓电子科技有限公司（以下简称“惠州奥拓”）向
银行申请1000万元综合授信贷款并为惠州奥拓就上述事项提供担保，担保期限1
年。
    同意为全资子公司深圳市千百辉照明工程有限公司向银行申请5000万元综
合授信贷款提供担保，担保期限1年。

    具体内容详见在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《公司关于为全资子公司担保的公告》。

    本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。




    特此公告。




                                          深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                     董事会

                                               二〇一七年三月二日