证券代码：002587          证券简称：奥拓电子         公告编号：2017-036



                   深圳市奥拓电子股份有限公司
              第三届董事会第十八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    2017年4月25日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第十八
次会议。通知已于2017年4月14日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。
本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名（其中，由于工
作原因，段忠董事授权委托吴涵渠董事参会表决，蔡凡董事授权委托王丽娜董事
参会表决，沈毅董事授权委托杨四化董事参会表决），符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事
长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

     一、《关于<2017 年第一季度报告全文及正文>的议案》

    《公司 2017 年第一季度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    《公司 2017 年第一季度报告正文》详见指定信息披露报刊《证券时报》和
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    二、《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市奥拓电子股份有限公司2016
年限制性股票激励计划（草案）》、《深圳市奥拓电子股份有限公司2016年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，公司2016年限制性股票激励计划
第一个解锁期的解锁条件已满足，同意董事会根据公司2016年第二次临时股东大
会的授权，按照相关规定为符合解锁条件的144名激励对象办理解锁事宜

    公司董事沈毅先生、杨四化先生为关联董事，回避表决。

    公司独立董事、广东信达律师事务所对此事项发表了相关意见、公司监事会
对本次可解锁的激励对象名单发表了核查意见，具体内容详见指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的公告》详见指定信息
披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、 《关于全资子公司增资的议案》

    根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》，
公司本次募集资金投资项目中“智能楼宇亮化系统研发中心建设项目”由公司全
资子公司深圳市千百辉照明工程有限公司（以下简称“千百辉”）负责实施，公
司本次使用募集资金6,090.13万元对全资子公司千百辉进行增资，用于上述项目
的项目建设。

    本次增资完成后，千百辉注册资本将由5,130.00万元增加至10,006.00万元，
其股权结构不发生变化，本公司仍持有其100%的股权。

    《公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》详见指定信息披露报刊
《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                           深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                        董事会

                                               二〇一七年四月二十五日