证券代码：002587          证券简称：奥拓电子           公告编号：2017-037



                   深圳市奥拓电子股份有限公司
              第三届监事会第十二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    2017年4月25日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第十二
次会议。通知已于2017年4月14日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。
本次会议以现场结合通讯方式召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人
民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席邱荣邦先生召集并主持。与会监事以记名投票方式审议通过了
以下议案：

    一、《关于 2017 年第一季度报告全文及正文的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2017年第一季度报告全文及正
文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司2017年第一季度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    《公司2017年第一季度报告正文》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   二、《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市奥拓电子股份有限公司2016
年限制性股票激励计划（草案）》、《深圳市奥拓电子股份有限公司2016年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，公司2016年限制性股票激励计划第
一个解锁期的解锁条件已满足，公司监事会对本次限制性股票激励计划第一个解
锁期可解锁激励对象名单进行核查后认为：公司144名激励对象解锁资格合法有
效，满足公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对
象办理第一期解锁手续。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                            深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                     监事会

                                               二〇一七年四月二十五日