深圳市奥拓电子股份有限公司
2017年度独立董事履行职责情况报告
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事
马秀敏女士、王丽娜女士、贾广新先生在2017年的工作中，根据《公司法》、《上
市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事
工作条例》等有关法规和制度，本着诚信与勤勉的工作精神，勤勉尽责，认真履
行相关职责，积极发挥独立董事的作用。2017年度独立董事履行职责情况如下：
一、参加董事会及董事会专门委员会的情况
（一）独立董事参加董事会及董事会专门委员会的情况
报告期内，独立董事积极出席董事会及董事会各专门委员会会议，认真审阅
会议相关材料，了解公司的生产经营情况和可能产生的经营风险，独立发表意见
和行使职权。
2017 年度，公司召集召开董事会 8 次，审计委员会会议 6 次，薪酬与考核
委员会会议 4 次，战略委员会会议 1 次，提名委员会 1 次，独立董事出席会议情
况如下：
应出席 现场出 以通讯方 委托出 是否连续两
独立董事 缺席会
会议名称 会议次 席会议 式出席会 席会议 次未亲自出
姓名 议次数
数 次数 议次数 次数 席会议
董事会 8 6 2 0 0 否
马秀敏
审计委员会 6 6 0 0 0 否
董事会 8 7 1 0 0 否
王丽娜 战略委员会 1 1 0 0 0 否
审计委员会 6 6 0 0 0 否
薪酬与考核
4 4 0 0 0 否
委员会
提名委员会 1 1 0 0 0 否
董事会 8 6 2 0 0 否
战略委员会 1 1 0 0 0 否
贾广新
薪酬与考核
4 4 0 0 0 否
委员会
提名委员会 1 1 0 0 0 否
（二）独立董事提出异议事项的内容及理由
2017年度，公司召集召开的董事会、董事会专门委员会符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，独立董事未对公司
董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
（三）独立董事提出关于规范发展的建议及建议采纳情况
2017年度，独立董事通过参加会议和现场检查等方式，及时了解掌握公司经
营与发展情况，结合其在管理、财务、法律等方面的特长，就公司的战略发展、
重大资产重组、内部控制、财务管理等方面提出的合理的建议，公司结合自身实
际情况予以采纳。
二、独立董事现场办公、实地查看情况
2017 年度，公司独立董事利用参加董事会、股东大会、专门委员会会议机
会，多次对公司进行现场调查，与公司管理层进行了充分的交流，及时了解公司
生产经营、内部控制等情况，并进行现场检查。
三、2017 年度独立董事发表独立意见情况
意见
序号 独董姓名 日期 事项
类型
《关于控股股东及其他关联方占用公司
资金和公司对外担保情况的独立意见》；
《关于公司 2016 年度利润分配及资本公
积转增股本预案的独立意见 》；《关于
马秀敏、 公司 2016 年度内部控制评价报告的独立
1 王丽娜、 2017.3.30 意见》；《关于公司董事长 2017 年度薪 同意
贾广新 酬分配方案、高级管理人员 2017 年度薪
酬分配方案的独立意见》；《关于公司运
用自有闲置资金购买理财产品的独立意
见》；《关于对公司回购注销部分限制性
股票事项的独立意见 》
马秀敏、 《关于全资子公司增资》； 《关于公司
2 王丽娜、 2017.4.25 限制性股票激励计划第一个解锁期可解 同意
贾广新 锁》
《关于公司 2017 年股票期权激励计划
（草案）的独立意见》；《关于以募集资
金置换已预先投入自筹资金的独立意
马秀敏、
见 》；《关于全资子公司使用闲置募集
3 王丽娜、 2017.7.7 同意
资金进行现金管理的独立意见》；《关于
贾广新
调整限制性股票数量和价格的独立意
见》 ；《关于公司向关联方出租办公用
房的独立意见》
《关于控股股东及其他关联方占用公司
马秀敏、
资金和公司对外担保情况的独立
4 王丽娜、 2017.8.4 同意
意见》；《关于公司 2017 年半年度募集
贾广新
资金存放与使用情况的独立意见》
《关于调整公司 2017 年股票期权激励计
马秀敏、
划相关事项的独立意见》；《关于公司
5 王丽娜、 2017.8.25 同意
2017 年股票期权激励计划首次授予的独
贾广新
立意见》
马秀敏、
《关于公司续聘会计师事务所的独立意
6 王丽娜、 2017.10.20 同意
见》
贾广新
以上为2017年公司独立董事履行职责的情况。在2018年工作中，公司董事会
将继续为独立董事履行职责提供必要的条件，给予积极的配合和支持，并督促独
立董事规范履行职责。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 2 日