证券代码：002587         证券简称：奥拓电子             公告编号：2018-044



                   深圳市奥拓电子股份有限公司
            第三届董事会第二十七次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    2018年5月3日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室举行了
第二十七次会议。通知已于2018年4月27日以专人送达或电子邮件的方式送达各
位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合
《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通
过了以下议案：

    一、关于向激励对象授予 2017 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年股票期权激励计划（草
案）》的有关规定以及公司2017年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司
2017年股票期权激励计划预留股票期权规定的授予条件已经成就，同意确定2018
年5月4日为授权日，授予96名激励对象100万份股票期权。

    独立董事对该事项发表了独立意见，《公司独立董事对相关事项的独立意见》
详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    《公司关于向激励对象授予2017年股票期权激励计划预留股票期权的公告》
详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。




             深圳市奥拓电子股份有限公司

                       董事会

                 二〇一八年五月四日