奥拓电子:第三届董事会第三十四次会议决议公告2018-12-19
证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2018-106
深圳市奥拓电子股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月18日,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三
届董事会在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室举行
了第三十四次会议。通知已于2018年12月12日以专人送达或电子邮件的方式送达
各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开,应到董事9名,实到董事9名(其
中,由于工作原因,段忠董事授权委托杨四化董事参会表决),符合《中华人民
共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会
议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议
案:
一、《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定
信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案 9 票赞成;0 票反对;0 票弃权
二、《关于会计估计变更的议案》
《关于会计估计变更的的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定
信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
本议案 9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
三、《关于募集资金监管专户销户的议案》
《关于拟注销部分募集资金监管专户的公告》详见指定信息披露报刊《证券
时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案 9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
四、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
由于公司2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成,共授予限制性股票
8,000,000股。授予登记完成后,公司总股本由611,214,834股增加至619,214,834
股,注册资本由611,214,834元增加至619,214,834元。
根据上述情况,公司需要对《公司章程》的相关内容修订如下:
条款 原章程内容 修订后章程内容
公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公司注册资本为人民币
第六条
611,214,834 元。 619,214,834 元。
公 司 股 份 总 数 为 公 司 股 份 总 数 为
第十九
611,214,834 股,全部为人民币普 619,214,834 股,全部为人民
条
通股股票。 币普通股股票。
除上述修订内容外,原章程其他条款不变。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案 9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十八日