证券代码：002587           证券简称：奥拓电子       公告编号：2018-106



                    深圳市奥拓电子股份有限公司
               第三届董事会第三十四次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    2018年12月18日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室举行
了第三十四次会议。通知已于2018年12月12日以专人送达或电子邮件的方式送达
各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名（其
中，由于工作原因，段忠董事授权委托杨四化董事参会表决），符合《中华人民
共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会
议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议
案：

       一、《关于会计政策变更的议案》

    《关于会计政策变更的的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

       二、《关于会计估计变更的议案》

       《关于会计估计变更的的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       《独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

       三、《关于募集资金监管专户销户的议案》

     《关于拟注销部分募集资金监管专户的公告》详见指定信息披露报刊《证券
时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

       四、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

     由于公司2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成，共授予限制性股票
8,000,000股。授予登记完成后，公司总股本由611,214,834股增加至619,214,834
股，注册资本由611,214,834元增加至619,214,834元。

     根据上述情况，公司需要对《公司章程》的相关内容修订如下：


条款        原章程内容                       修订后章程内容


            公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公司注册资本为人民币
第六条
            611,214,834 元。                 619,214,834 元。


            公   司   股   份   总   数   为 公   司   股   份   总   数   为
第十九
            611,214,834 股，全部为人民币普 619,214,834 股，全部为人民
条
            通股股票。                       币普通股股票。


     除上述修订内容外，原章程其他条款不变。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

     特此公告。

                                                深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                            董事会

                                                  二〇一八年十二月十八日